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XX投资有限公司投资决策委员会制度 文件类别：管理制度 文件编号： HYTZ-ZD-JC 撰写单位：投资公司 版 本：A-00 发行日期： 20XX年 5 月 机密等级：□机密 ■一般 编制： 审核： 审批： 核准： 文件修订单 文件名称：投资决策委员会制度 序号 修订条款 修订内容 签名 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 目 录 第一章总则 . 2 第二章投资决策委员会的组成和职责 3 第三章议事规则及程序 4 第四章附则 . 6 第一章总则 第一条 为规范集团公司投资决策程序，有效控制投资风险，实现集团公司 及所属子公司投资的科学决策，根据《公司章程》及其他有关规定，特制定本 制度。 第二条 集团公司设立投资决策委员会。投资决策委员会是集团公司的投资 决策和风险控制机构。集团公司董事会授权投资决策委员会对集团公司及所属 子公司拟投资项目及投资方案等进行决策、咨询、建议。未经投资决策委员会 决策，集团公司及所属子公司不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。 同时投资决策委员会负责对集团公司及所属子公司经营管理和业务开展中相关 风险控制制度、机制等进行审议，对集团公司及所属子公司经营管理的风险情 况进行评估。 第二章投资决策委员会的组成和职责 第三条 投资决策委员会由集团公司相关董事、总裁、投资业务负责人、风 险控制负责人、法务负责人等组成。根据需要可以外聘委员，外出委员包括投 行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。 第四条 投资决策委员会委员由集团公司董事长提名，董事会聘任。 集团公司董事长、总裁、投资业务负责人、风险控制负责人、法务负责人 为当然委员。 投资决策委员会外聘委员每届任期一年，可连聘连任。 投资决策委员会外聘委员在每届期满前因主客观原因导致无法负责时，由 集团公司董事长决定更换人选。 第五条 投资决策委员会由 5～9 人组成，设主任委员一名、秘书一名。 主任委员负责主持、召集投资决策委员会会议； 秘书协助主任委员召集会议，在主任委员无法参加会议时，受主任委员委 托主持、召集投资决策委员会会议。 投资决策委员会委员以个人身份履行职责。 第六条 投资决策委员会的主要职责： 1、审议集团公司及所属子公司提出的拟投资项目资料、投资项目及投资方 案、评估报告等； 2、对集团公司及所属子公司拟投资项目及投资方案进行评估，并提出明确 的投资决策意见； 3、审议集团公司及所属子公司提交的投资项目退出方案，提出明确的决策 意见或操作建议意见； 4、提出集团公司及所属子公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见， 审定集团公司及所属子公司业务投资决策的制度和流程，组织对业务经营管理 过程中的风险监控，对已出现风险制定化解措施； 5、审议集团公司及所属子公司投资项目风险动态分析报告，对集团公司及 所属子公司风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善风险管 理和内部控制的建议； 6、董事会授权的其他事宜。 第三章议事规则及程序 第七条 投资决策委员会根据工作需要召开会议。集团公司风险控制负责 人、法务负责人、投资业务负责人必须参会，其他参会人员由投资决策委员会