城投集团公司会议制度.docxVIP

Word格式 PAGE 1 城投集团公司会议制度 一、董事会会议 　　(一)参加人员：全体董事会成员。  　　(二)列席人员：集团公司二级班子以上人员，下属公司班子成员。  　　(三)会议时间：每半年召开一次。如遇到特殊情况，董事长或董事长委托的董事可随时召集董事会会议。  　　(四)主持人：由董事长或董事长委托的董事召集和主持。  　　(五)内容：根据公司章程，对公司的重大经营管理决策及其他重大事项做出决定。  　　(六)行政人事部部长负责董事会的筹备、组织、落实及会务工作。  　　二、监事会会议  　　（一）参加人员：全体监事会成员。  　　(二)会议时间：每半年召开一次。如遇到特殊情况，监事会主席或监事会主席委托的监事可随时召集和主持监事会会议。  　　(三)主持人：由监事会主席或监事会主席委托的监事召集和主持。  　　(四)内容：根据公司章程，对公司的经营管理行为进行评议并行使监督权。  　　(五)监事会可以与董事会一并召开。  　　三、班子成员会  　　(一)参加人员：集团公司全体班子成员。  　　(二)会议时间：每半个月召开一次。如遇到重大事项，公司主要领导可决定随时召开。  　　(三)主持人：集团公司主要领