第一次股东会决议.docVIP

**发展有限公司 2021年第一次股东会决议 **发展有限公司有限公司于20201年9月1日在公司会议室召开了本年度第一次股东会。依照《公司法》的规定，本次会议召开的时间和地点，已于15日前以口头（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他）方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。会议由执行董事**主持。 经代表公司表决权100%的股东同意，会议审议并通过了以下事项： 1、同意公司股东由**技术开发公司、**中心变更为**有限责任公司、**中心。 2、同意**技术开发公司将在其在公司的85%股权850万元，以850万元转让给**有限责任公司，**有限责任公司同意按此价格及金额购买上述股权，以上股权转让于2021年9月1日前转让完毕； 3、同意**辞去公司法定代表人、总经理职务。同意**辞去公司执行董事职务。同意柯妍辞去公司监事职务。 4、公司不再设立执行董事，设董事会，同意成选举**、** 、**为公司董事，任期三年，任期届满，可连选连任。 5、同意选举**为公司监事，任期三年，任期届满，可连选连任。 6、同意变更经营范围，经营范围：组织文化艺术交流活动 ，社会经济咨询服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），劳务服务（不含劳务派遣），非居住房地产租赁，教育教学检测和评价活动，体育用品及器材零售，办公设备销售，办公用品销售，教学专用仪器销售，户外用品销售，会议及展览服务。 7、同意制定新的公司章程。 股东签章： 2021年9月1日