学习反洗钱课程心得.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
学习反洗钱课程的心得 学习反洗钱课程的心得 PAGE / NUMPAGES 学习反洗钱课程的心得 学习反洗钱课程的心得 学习反洗钱课程的心得 延吉支行 崔美玉 每次学习网络学院课程的时候, 很关注对于反洗钱方面的课程, 经过学习我想领悟反洗钱的精 神和意义,认识银行坚固建立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想。 第一,经过学习我理解了什么是洗钱活动及其危害性。 洗钱是经过各样方式掩饰、 隐瞒毒品犯 罪、黑社会性质的组织犯法、 恐惧活动犯法及其利润, 犯法分子经过一系列金融账户转移非法资本, 以便掩饰资本的根源、拥有者的身份,或是使用资本的最后目的。 反洗钱工作是银行的重要任务, 是打击全部涉毒、 走私及恐惧组织的非法洗钱犯法的措施, 是 贞洁社会民风,保持社会平定, 提升银行信用, 保证信用支付的稳固,促使银行业务的迅速健康发 展的保证。经过反洗钱学习,我感觉我们在反洗钱工作中有一下不足: 1、对社会工作的反洗钱宣传工作不到位 2、银行从业人员对反洗钱认识不够,缺少专业人材 3、内控制度还需进一步完美 4、客户身份辨别制度落实不到位,反洗钱工作基础单薄 经过学习,我深深地领会到了洗钱对社会次序和金融系统产生的严重危害。 身为综合柜员的我, 深知反洗钱的重要性。 要仔细学好反洗钱的理论知识, 更应当执行反洗钱的工作职责。 洗钱活动不 仅帮助为犯法分子躲避法律制裁, 并且滋长新犯法的滋长, 歪曲正常的社会经济和金融次序, 损坏 社会公正竞争,腐化民众道德影响国家名誉。 作为柜员,在开户和交易等服务时, 严格核查客户的身份证件或许其余证明文件, 并进行联网 审查客户身份证件的真切有效。 由别人代劳业务的, 同时核查代理和被代理人的身份证件或许其余 身份证明。 文章根源网络

文档评论(0)

q96tcntzow + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档