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学习反洗钱课程的心得 学习反洗钱课程的心得 PAGE / NUMPAGES 学习反洗钱课程的心得 学习反洗钱课程的心得 学习反洗钱课程的心得 延吉支行 崔美玉 每次学习网络学院课程的时候， 很关注对于反洗钱方面的课程， 经过学习我想领悟反洗钱的精 神和意义，认识银行坚固建立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想。 第一，经过学习我理解了什么是洗钱活动及其危害性。 洗钱是经过各样方式掩饰、 隐瞒毒品犯 罪、黑社会性质的组织犯法、 恐惧活动犯法及其利润， 犯法分子经过一系列金融账户转移非法资本， 以便掩饰资本的根源、拥有者的身份，或是使用资本的最后目的。 反洗钱工作是银行的重要任务， 是打击全部涉毒、 走私及恐惧组织的非法洗钱犯法的措施， 是 贞洁社会民风，保持社会平定， 提升银行信用， 保证信用支付的稳固，促使银行业务的迅速健康发 展的保证。经过反洗钱学习，我感觉我们在反洗钱工作中有一下不足： 1、对社会工作的反洗钱宣传工作不到位 2、银行从业人员对反洗钱认识不够，缺少专业人材 3、内控制度还需进一步完美 4、客户身份辨别制度落实不到位，反洗钱工作基础单薄 经过学习，我深深地领会到了洗钱对社会次序和金融系统产生的严重危害。 身为综合柜员的我， 深知反洗钱的重要性。 要仔细学好反洗钱的理论知识， 更应当执行反洗钱的工作职责。 洗钱活动不 仅帮助为犯法分子躲避法律制裁， 并且滋长新犯法的滋长， 歪曲正常的社会经济和金融次序， 损坏 社会公正竞争，腐化民众道德影响国家名誉。 作为柜员，在开户和交易等服务时， 严格核查客户的身份证件或许其余证明文件， 并进行联网 审查客户身份证件的真切有效。 由别人代劳业务的， 同时核查代理和被代理人的身份证件或许其余 身份证明。 文章根源网络