大化集团大连化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会.PDFVIP

大化集团大连化工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料 大化集团大连化工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会程序及议程 会议时间：2014 年2 月8 日 8：30。 会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司二楼会议室 主持人：董事长刘平芹先生 大会程序： 一、宣读到会股东的人数及代表股份，确定计票人和监票人 二、宣读股东大会议程 三、审议会议议题：关于修改公司章程的议案 公司根据生产经营需要及中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司 现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，结合公司 的实际情况，对公司《章程》的相关条款进行修改，本次公司《章程》的修改经 过公司六届十董事会审议通过。修改的具体内容如下： 一、章程原第一十三条：经依法登记，公司的经营范围：纯碱、氯化铵及 副产品的生产及销售、技术开发、售后服务、境内外企业的合作与投资。 修改为：经依法登记，公司的经营范围：纯碱、氯化铵、食品添加剂碳酸钠、 食品添加剂碳酸氢铵、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂氯化铵、氯化钙及副产 品的生产及销售、技术开发、售后服务、境内外企业的合作与投资。 二、章程原第一百五十五条： (一) 利润分配的原则：公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和 长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策,并保持利润分配政策的连续 性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续 经营和发展能力。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分 配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （二）利润分配的内容： 1、利润分配的期间间隔：原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配， 必要时公司也可以进行中期利润分配。 2 、利润的分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分 配利润。 3、股票分红的条件 1 大化集团大连化工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料 公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以 进行股票分红。 4 、现金分红的条件及比例 公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现 金分红。如实施现金分红，其比例为：最近三年以现金方式累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 (三)利润分配政策的调整：如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投 资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不 利影响的，董事会应提出利润分配调整预案。 董事会在制定利润分配调整预案时，不得违反中国证监会和上海证券交易所 的有关规定。 （四）决策机制与程序：董事会在拟定利润分配预案时，可以通过多种渠道 主动与中小股东进行沟通和交流，通过股东热线电话、投资者关系平台等方式听 取中小股东意见。 董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表 明确意见。 利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会以普通决议方式审议批准; 涉及利润分配预案调整的，经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议方 式审议批准。 修改为： 公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下， 应积极实施利润分配政策, 重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发 展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配 利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。 （一）利润分配的决策程序和机制 1、公司在每个会计年度内如实现盈利，董事会就利润分配事宜进行专项研 究论证，综合考虑公司利润分配的时机、经营发展实际、股东要求和意愿、外部 融资环境等因素，详细说明利润分配安排的理由，制定利润分配预案，独立董事 发表明确意见。 2 、董事会根据公司经营情况拟定利润分配预案时，应充分听取独立董事及 2 大化集团大连化工股份有限公司