境外投资外汇风险及外汇资金来源审查的审批规范发展与协调.docxVIP

境外投资外汇风险及外汇资金来源审查的审批规范发展与协调 公司诉讼理由是什么？境外投资外汇风险及外汇资金来源审查的审批标准依据1989年2月5日国务院批准，同年3月6日国家外汇管理局公布的《境外投资外汇管理方法》(以下简称《投资管理方法》)，以及《境外投资外汇管理方法施行细那么》(以下简称《投资施行细那么》)，现制定《境外投资的投资外汇风险审查和外汇资金来源审查》的内部操作标准，国家外汇管理局及其各省、自治区、直辖市、方案单列市、经济特区分局①在对境外投资工程进展审查时都应严格遵守。一、境外投资外汇事宜审查程序负责境外投资工程审批的国家主管部门为国家计委及对外贸易经济合作部和各省、自治区、直辖市、方案单列市人民政府指定的综合部门。国家外汇管理局及其各省、自治区、直辖市、方案单列市、经济特区分局②(以下简称外汇管理部门)负责境外投资的投资外汇风险审查和外汇资金来源审查。按国务院有关规定，中方投资额在100万美元以上的工程及虽在100万美元以下，但需向国家申请资金，或在境外贷款需国内担保，或产品返销国内等需国家综合平衡的工程，报国家计委审批;中方投资额在3000万美元以上的工程，由国家计委初审后报国务院审批。中方投资额在100万美元以下，且不涉及国家综合平衡的工程，由国务院各有关部门或各省、自治区、直辖市及方案单列市指定的综合部门审批;其中前往未建交国家、港澳及其他敏感地区投资的工程，送外经贸部会同有关部门审批，报国家计委备案。在境外设立金融机构的工程，由中国人民银行审批。(一)拟以外汇资金在境外投资的境内投资者，在向有关审批部门办理境外投资审批事项前，应依据《投资施行细那么》第五条的规定供应有关资料和证明，由外汇管理部门进展投资外汇风险审查和外汇资金来源审查。(二)拟以设备、原材料、工业产权等形式在境外进展投资的境内投资者，在向有关审批部门办理境外投资审批事项时，除应提交细那么中列明的资料和证明外，还应提交用以投资的设备、原材料、工业产权等的外汇价格资料。依据国务院国发(1992)33号文的规定，到原苏联东欧各国以实物进展投资的企业不受上述规定的限制，事前不需审批，但事后应报有关审批部门备案。(三)两个或两个以上的境内投资者共同投资于境外工程的，按如下手续办理：1.同一辖区的，由出资较多的一方向所在地外汇管理部门办理有关手续。2.不同辖区内的，由经投资者协商同意的一方(以下简称申请者)，向所在地外汇管理部门办理投资外汇风险审查，并提交合作协议，其他投资者所在地外汇管理部门凭外汇风险审查证书的抄送件办理有关投资外汇资金的配汇及汇往申请者的外汇资金帐户等手续，由申请者在所在地外汇管理部门统一办理汇回利润保证金和所投外汇资金汇出手续。经外汇管理部门进展投资外汇风险和资金来源审查之后，境内投资者持外汇管理部门的批件到有关审批部门办理工程审批;工程经有关审批部门批准后，持工程批准书到外汇管理部门办理登记备案，在办理汇回利润保证金和资金汇出手续之前，投资者应到国有资产管理局办理登记手续。凡境内投资者托付别人进展境外投资的，须报经外汇管理部门和其主管部门批准同意，并向外汇管理部门报送托付书及受托人所在地律师事务所出具的托付人资信证书。资金汇出按《投资管理方法》及细那么有关规定办理。托付人应按期报送受托人用法资金状况、经营状况、利润回收状况、财务情况等材料。