快意电梯股份有限公司独立董事2020年年度述职报告.PDFVIP

快意电梯股份有限公司 独立董事2020 年年度述职报告 （独立董事：谢锡铿） 各位股东及股东代理人： 本人作为快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市规范运作指引》及其他 有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了 公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独 立董事作用。现将2020 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 2020 年度内，公司共召开了七次董事会，本人亲自出席公司董事会七次， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时本人也列席了2020 年度内公 司召开的各次股东大会。 本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会议材料， 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 作用。本人认为2020 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均 履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出 异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所上 市公司规范运作指引》等有关规定，本人作为公司独立董事，对2020 年度公司 股东大会及董事会决议的执行情况，需经董事会决策的重大事项，均事先对事项 详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。 具体情况如下： 1、2020 年2 月 13 日，在公司召开的第三届董事会第十九次会议上，本人 经过认真了解和核查，对《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议 书的议案》、《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》发表了独立 意见。 2 、2020 年4 月1 日，在公司召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人 经过认真了解和核查，对《关于2019 年度控股股东及其他关联方资金占用和对 外担保情况的事项》、《关于2019 年度内部控制评价报告》、《关于内部控制规则 落实自查表》、《关于2019 年度利润分配预案的议案》、《关于2019 年度募集资金 存放与使用情况专项报告》、《关于续聘2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 董事、高级管理人员2019 年度薪酬的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本 型理财产品的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》共计9 项议题发表 了独立意见。本人对续聘公司2020 年度财务审计机构的相关资料进行认真审阅， 根据深交所法规要求并基于独立的立场及判断对《关于续聘公司2020 年度财务 审计机构的议案》发表了事前认可意见。 3、2020 年4 月28 日，在公司召开的第三届董事会第二十二次会议上，本 人经过认真了解和核查，对《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格 的议案》发表了独立意见。 4、2020 年8 月25 日，在公司召开的第三届董事会第二十三次会议上，本 人经过认真了解和核查，对《关于2020 年半年度控股股东及其他关联方资金占 用和对外担保情况的事项》、《关于公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。 5、2020 年9 月29 日，在公司召开的第三届董事会第二十四次会议上，本 人经过认真了解和核查，对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表 了独立意见。 三、任职董事会各专业委员会的工作情况 2020 年度本人任董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会委员。经核查，各专业委员会能够依据法律、法规及规范性文件的规定 和要求对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意 见。 四、在公司进行现场调查的情况 2020 年度，本人到公司现场调查并了解公司生产经营情况，有效地履行了 独立董事的职责。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工 作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、 网络有关公司的报道，及时获悉