江苏卓胜微电子股份有限公司2019年度独立董事述职报告.PDFVIP

2019 年度述职报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 （宋健） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章 程》、《独立董事工作规则》等公司制定的规定，在2019 年度工作中勤勉尽责、 谨慎独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2019 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、 出席会议及投票情况 2019 年度，公司共召开 7 次董事会和2 次股东大会，会议的召集、召开均 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审 议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别 是中小股东的利益。本人对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反 对、弃权的情况。 独立董事出席董事会及股东大会的情况 是否连续两 本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 列席股 次未亲自参 姓名 参加董事会 董事会 式参加董 席董事 事会次 东大会 加董事会会 次数 次数 事会次数 会次数 数 次数 议 宋健 7 6 0 1 0 否 2 二、 独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况 1、本人对公司2019 年3 月4 日召开第一届董事会第六次会议审议的《关于 续聘2019 年度财务审计机构的议案》发表事前认可意见；同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，同意将《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》提交公司第一届董事会第六次会议审议。 2019 年度述职报告 2、2019 年度，本人认真核查了公司各次董事会会议审议的相关议案，对相 关事项发表了如下独立意见： （1）2019 年3 月4 日，在第一届董事会第六次会议上，对公司2019 年度关 联交易、会计政策变更等事项发表了明确的独立意见。 （2）2019 年4 月26 日，在第一届董事会第七次会议上，对公司预计2019 年 度公司日常经营性关联交易的事项发表了明确的独立意见。 （3）2019 年8 月28 日，在第一届董事会第十次会议上，对公司2019 年半年 度利润分配预案、2019 年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了明确的 独立意见。 （4）2019 年10 月28 日，在第一届董事会第十一次会议上，对公司会计政策 变更的事项发表了明确的独立意见。 （5）2019 年11 月25 日，在第一届董事会第十二次会议上，对公司使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项发表了明确的独 立意见。