仁和药业股份有限公司2020年度独立董事述职报告.PDFVIP

仁和药业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为仁和药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会的独立董事和董事 会各专业委员会的主要成员，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》等相关法律法规的规定和《公司章程》 《公司独立董事制度》的要求，在2020 年度工作中忠实履行了独立董事的职责，认真行使职权，关注公司的日常生产经营、财 务状况、法人治理结构及内部控制规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，按时 出席公司董事会会议和股东大会，慎重审议了各项议案，对审议的相关事项基于独立立 场发表独立意见，切实维护了公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将我们在2020年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2020 年度出席会议及投票情况 作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和有 关信息资料，并与相关人员进行了必要的沟通，详细了解公司整个生产运作和经营情况， 为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议案，积极参与 讨论并提出合理化建议，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所 有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。 1、出席公司股东大会和临时股东会的情况 2020 年，公司召开了3 次股东大会，2019 年度股东大会、2020 年第一次和第二次 临时股东大会。王跃生先生、杨峰先生和郭亚雄先生都亲自出席了3 次股东大会，无任 何缺席情况。 2、出席董事会和临时董事会情况 2020 年，公司共计召开了 10 次董事会,其中现场方式召开 0 次，通讯方式召开 6 次，现场与通讯结合方式召开4 次。 现场方式、现场与 是否连续两 董事 应出席 以通讯方式参 委托出 缺席 通讯结合方式亲自 次未亲自出 姓名 次数 加会议次数 席次数 次数 出席次数 席会议 王跃生 10 4 6 0 0 否 杨 峰 10 4 6 0 0 否 郭亚雄 10 4 6 0 0 否 1 二、发表独立意见的情况 2020 年度，我们关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关 部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进 行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详 情进行深刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。具体情况 如下： 序号 会议届次 发表独立意见情况 1、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保 的专项说明和独立意见 2、关于公司2019 年度利润分配预案事项的独立意见 3、关于公司2019 年度内部控制评价报告的独立意见 4、关于公司2019 年度证券投资情况的独立