独立董事2014年度述职报告.PDFVIP

独立董事2014 年度述职报告 施光耀 各位董事： 大家好！本人作为广博集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、公司《章程》、《公司独立董事工 作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2014 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将2014 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事、股东大会情况 鉴于公司第四届董事会任期届满，本人于2014年2月 28日召开的2014年第一次临时股东大会会议中当选为公司 第五届董事会的独立董事。 2014年度，本人以现场及通讯方式认真参加了公司换 届后召开的历次董事会。现场出席了公司2014年第一次临 时股东大会，履行了独立董事的忠实和勤勉义务。 本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程 序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议的情况。2014 年度本人出席董事会会议的 具体情况如下： 应出席 亲自出席 委托出席缺席是否连续两次 姓名 次数 次数 次数 次数未亲自出席会议 施光耀 8 8 0 0 否 二、发表独立意见情况 报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见： 日期 会议 发表的独立意见名称 2014 年 4 月 第五届董事会第 《广博集团股份有限公司 10 日 二次会议 独立董事关于第五届董事会 第二次会议相关事项的 独立意见》 2014 年 8 月 第五届董事会第 《广博集团股份有限公司独 15 日 四次会议 立董事关于控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司 对外担保情况专项说明和独 立意见》 2014 年 9 月 第五届董事会第 《广博集团股份有限公司 12 日 五次会议 独立董事关于全资子公司资 产处置的独立意见》 2014 年 10 月 第五届董事会第 《广博集团股份有限公司 23 日 七次会议 独立董事关于公司会计政策 变更的独立意见》 2014 年 12 月 第五届董事会第 《广博集团股份有限公司独 9 日 八次会议 立董事关于公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配 套资金的事前认可意见》、 《广博集团股份有限公司独 立董事关于公司发行股份及 支