某集团督察督办工作管理办法.pdfVIP

盛通集团督察督办工作管理办法 一、总则 为全面提升集团整体管理的有效性， 强化团队的执行力， 落实重 点工作任务指标，特制定本办法。 二、工作原则 以集团下达或批准的各项任务指标， 经营管理计划为基础， 以突 出重点、求真务实为原则开展督察督办工作。 三、督察督办范围 集团各职能中心（部） 、下属各子公司。 四、督察督办内容 （一）督查内容 集团督察管理主要包括生产督察、 成本督察、 财务督察和行政督 察。 1. 生产督察：以年度、季度、月度的生产目标（各项任务关键进 度节点）为重点督查对象， 从整体上推动集团整体经营管理进度目标 的实现。 2. 成本督察：从设计、招标采购、施工、销售、竣工结（决）算 等全过程的成本监控。 招标采购阶段： 主要督察资源库是否符合计划合作的条件、 对已确定 价格的合理性、招标过程中的公平、公正性、常用材料设备周期价格 合理性及招标文件中有无不明确的因素直接影响投标单位报价， 影响 经济标评审等因素。 施工阶段：主要督察设计变更、洽商的签认程序是否严格，签认 手续和制度是否完善，设计变更、洽商签认的有效性，变更洽商的发 生的原因是否描述清楚， 对于没有图纸或隐蔽工程的工程量， 变更洽 商中是否明确工程量、材质等。 销售阶段：主要核查销售合同中是否出现未经招标指定的材料或 设备品牌， 核查销售策划、 广告、活动事件的合理性、 价格的合理性。 竣工结算、决算阶段：核查资料是否齐全；是否符合结算、决算 程序；有无索赔和反索赔现象；设计变更、洽商编号是否连续；对于 合同外材料、材质的认证手续是否齐全，有效；增减项内容是否合理 等等。 3. 财务督察包括： 内控督查：督察、检查集团各单位制度执行情况。 财务收支：各子公司报表、账务处理方式方法，包括财务收支、 债权债务、财务资产、收益分配等处理的正确性、合法性及真实性。 财经法纪：有无违背集团利益现象。 合同管理：对单位签订的重要合同的招投标过程、合同会签、款 项支付、验收结算等。 关键岗位管理人员离任审计等。 4. 行政督察： 行政督察主要负责集团董事会指示或特殊交办事项、 集团重要会 议意见、集团领导特殊交办事项的跟踪落实与督办。 （二）督办内容 1. 年、季、月度重点或关键指标； 2. 重要会议（包括董事会、总经理办公会、年度工作会议、年中 工作会议、生产经营工作碰头会、月度工作例会及专题会议等）的决 议和部署事项； 3.集团领导批转、交办和布置的工作事项； 4.其他需要督办的重要事项。 （三）督察督办工作主要任务 1.检查督促各中心、各子公司执行集团领导做出的重大决策的落 实情况。 2.检查督促各中心、各子公司执行集团领导下达的年度任务指标 情况，如房产销售签约、销售回款、贷款等完成数额及时限； “五证” 办理完成情况，开工、正负零、结构封顶、售楼处与样板间、竣工备 案、交楼等关键节点任务完成情况。 3. 督查管理各中心、各子公司落实集团行政会议决定的重大事 项以及集团总裁要求列入督查管理的重点工作任务情况。 五、督察督办管理机构及工作职责 （一）集团成立审计督察部，负责集团督察督办日常管理工作， 主要职责为： 1. 拟定本部门需要进行督察督办的事项； 2. 协调并督促本部门督办项目负责人按督办要求按时反馈办理