合规问责制度.pdfVIP

中国人民财产保险濮阳支公司问责制度 第一章 总则 针对保险公司容易存在的对反洗钱工作的片面认识，公 司围绕反洗钱法律法规，结合工作实际，加强组织反洗钱知 识的宣传学习、培训。一是注重加强对各级高管人员反洗钱 知识的培训，今年以来，先后组织公司董事、监事和高级管 理人员，参加了中国保监会组织董、监事和高管人员法律法 规培训班，提高各级高管人员对反洗钱工作的认识和自觉 性。二是强化对中层干部、分支机构经理、关键岗位、业务 一线人员反洗钱方面知识的培训。为切实履行好反洗钱重要 职责，各分支机构利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱思 想，力求使员工深刻领会反洗钱的精神和意义，确保公司反 洗钱工作措施在业务第一线得到全面落实，提高其反洗钱的 主动性和积极性。公司对兼职管理员集中进行反洗钱培训， 培训内容主要对《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构 客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、 《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易 报告管理办法》及《安诚保险公司反洗钱管理办法》、《反 洗钱客户风险等级划分标准及管理办法》 等进行学习、 讲解。