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珠海博威电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-030 珠海博威电气股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：广东省珠海市香洲区金业一路 128 号3 栋 1-5 层 2021 年11 月 珠海博威电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-030 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 珠海博威电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-030 目录 声明2 目录3 释义4 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明5 二、 基本信息5 三、 发行计划8 四、 本次发行对申请人的影响22 五、 其他重要事项（如有）24 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要24 七、 中介机构信息26 八、 有关声明27 九、 备查文件30 珠海博威电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-030 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、发行人、博威电气 指 珠海博威电气股份有限公司 股东大会 指 珠海博威电气股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海博威电气股份有限公司董事会 监事会 指 珠海博威电气股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 大华、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 全国中小企业股份转让系统有限责任公 全国股转公司、股转公司 指 司 公司章程 指 《珠海博威电气股份有限公司公司章程》 公众公司办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发 定向发行规则