上海欧普泰科技创业股份有限公司2021年第二次股票定向发行说明书 （修订稿）.pdf

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2021 年第二次股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：上海市普陀区中江路879 弄27 号楼208 室 主办券商 中信建投 住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 2021 年11 月 上海欧普泰科技创业股份有限公司2021 年第二次股票定向发行说明书 （修订稿） 公告编号：2021-061 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 上海欧普泰科技创业股份有限公司2021 年第二次股票定向发行说明书 （修订稿） 公告编号：2021-061 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划9 三、 非现金资产认购情况25 四、 本次发行对申请人的影响25 五、 其他重要事项（如有）26 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）27 七、 中介机构信息32 八、 有关声明34 九、 备查文件39 3 上海欧普泰科技创业股份有限公司2021 年第二次股票定向发行说明书 （修订稿） 公告编号：2021-061 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、发行人、欧普泰 指 上海欧普泰科技创业股份有限公司 公司股票未来在上海证券交易所、深圳证 IPO 指 券交易所、北京证券交易所公开发行上市 的行为 上海欧普泰科技创业股份有限公司股东大 股东大会 指 会 董事会 指 上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会 监事会 指 上海欧普泰科技创业股份有限公司监事会 上海欧普泰科技创业股份有限公司2021 本次发行、本次定向发行、本次股票发行、 指 年第二次通过定向发行方式，向认购人发 本次股票定向发行 行股票募集资金的行为 苏州中新兴富数智创业投资合