江苏启创环境科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

江苏启创环境科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-049 江苏启创环境科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：江苏省宜兴市芳桥街道夏芳村 主办券商 西南证券 住所：重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦 2021 年11 月 江苏启创环境科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-049 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 江苏启创环境科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-049 目录 一、 基本信息3 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况 14 四、 本次发行对申请人的影响 17 五、 其他重要事项（如有） 18 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 19 七、 中介机构信息20 八、 有关声明22 九、 备查文件28 1 江苏启创环境科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-049 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、发行人、启创环境 指 江苏启创环境科技股份有限公司 发行对象、国联新禾 指 无锡国联新禾投资中心（有限合伙） 评估机构 指 天源资产评估有限公司 审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 北京德恒（深圳）律师事务所 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 股东大会 指 江苏启创环境科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏启创环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏启创环境科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 《江苏启创环境科技股份有限公司章程》 《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》