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浙江天宏锂电股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-054 浙江天宏锂电股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：浙江省湖州市长兴县长城路 318 号 主办券商 申万宏源承销保荐 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 2021 年11 月 1 浙江天宏锂电股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-054 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 2 浙江天宏锂电股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-054 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 非现金资产认购情况 19 四、 本次发行对申请人的影响 19 五、 其他重要事项（如有）21 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）22 七、 中介机构信息24 八、 有关声明26 九、 备查文件31 3 浙江天宏锂电股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-054 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、天宏锂电 指 浙江天宏锂电股份有限公司 股东大会 指 浙江天宏锂电股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江天宏锂电股份有限公司董事会 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 公司会计师、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司律师、律师 指 上海锦天城（杭州）律师事务所 公司总经理、副总经理、财务负责人、 高级管理人员 指 董事会秘书 管理层