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宜昌凯诺电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 宜昌凯诺电气股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书（自办发 行） 修订稿 住所：宜昌市猇亭区后山路88 号 2021 年11 月 宜昌凯诺电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 宜昌凯诺电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 目录 声明2 目录3 释义4 一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明5 二、 基本信息5 三、 发行计划10 四、 本次发行对申请人的影响19 五、 其他重要事项（如有）23 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要23 七、 中介机构信息24 八、 有关声明26 九、 备查文件29 宜昌凯诺电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、凯诺电气、股份公司 指 宜昌凯诺电气股份有限公司 有限公司 指 宜昌市凯诺电气有限公司 股东会 指 宜昌市凯诺电气有限公司股东会 股东大会 指 宜昌凯诺电气股份有限公司股东大会 董事会 指 宜昌凯诺电气股份有限公司董事会 监事会 指 宜昌凯诺电气股份有限公司监事会 公司章程 指 宜昌凯诺电气股份有限公司章程 宜昌凯诺电气股份有限公司《股东大会议事 三会议事规则 指 规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》 2018 年 10 月26 日第十三届全国人民代表 公司法 指 大会常务委员会第六次会议修订的《中华人