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江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司股票定向发行说明 公告编号：2021-032 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：江苏省南京市浦口区沿江工业区浦洲路35 号 主办券商 中国银河证券 住所：北京市丰台区西营街8 号院1 号楼7 至18 层101 2021 年11 月 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司股票定向发行说明 公告编号：2021-032 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司股票定向发行说明 公告编号：2021-032 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况 14 四、 本次发行对申请人的影响 14 五、 其他重要事项（如有） 15 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 15 七、 中介机构信息 17 八、 有关声明 19 九、 备查文件21 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司股票定向发行说明 公告编号：2021-032 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、发行人、江苏 指 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 三鑫 股东大会 指 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管 《投资者适当性管理办法》 指 理办法》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统