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厦门万久科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-030 厦门万久科技股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：福建省厦门市集美区软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元 2021 年10 月 厦门万久科技股份有限公司 股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料 真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公 司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。 1 厦门万久科技股份有限公司 股票定向发行说明书 目录 一、 关于本次发行无需提供中介机构出具意见的说明4 二、 基本信息4 三、 发行计划8 四、 本次发行对申请人的影响 24 五、 其他重要事项（如有） 255 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 25 七、 中介机构信息 27 八、 有关声明 28 九、 备查文件 31 2 厦门万久科技股份有限公司 股票定向发行说明书 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指 《定向指南》 指 南》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、本公司、万久科技、发行人 指 厦门万久科技股份有限公司 董事会 指 厦门万久科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门万久科技股份有限公司监事会 股东大会 指 厦门万久科技股份有限公司股东大会