2018年反洗钱测试题(一).pdfVIP

反洗钱知识内部测试（一） 姓名： 分数： 一、单选题（每题 1 分，共 68 分） 1 、中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A 、 反洗钱局 B 、中国反洗钱监测分析中心 C、 保卫局 D 、分支机构 2 、《中华人民共和国反洗钱法》于（ ）通过。 A 、2006 年 9 月 1 日 B 、 2006 年 10 月 1 日 C、 2006 年 10 月 31 日 D 、2007 年 1 月 1 日 3 、（ ）发现个人出入境携带的现金、 无记名有价证券超过规定金额的， 应当及时向反洗钱行政 主管部门通报。 A 、金融机构 B 、海关 C 、边防部队 D 、公安部门 4 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 客户身份资料在业务关系结束 后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（