国企集团公司廉洁风险点岗位防控措施2篇和开展廉洁风险防控管理工作实施方案1篇.docxVIP

—Word文档，内容具有通用性，下载后可编辑修改— 国企集团公司廉洁风险点岗位防控措施 国企集团**工程有限公司廉洁风险点及防控措施（修订） 开展廉洁风险防控管理工作实施方案（集团公司） 国企集团公司廉洁风险点岗位防控措施 审核： 2021年10月 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 3 \o Current Document 一、印章使用管理 3 \o Current Document 二、报帐管理 4 \o Current Document 三、员工招聘及干部选拔录用管理 4 \o Current Document 四、物资出库管理 6 \o Current Document 五、废钢回收及报废物资出售管理 7 \o Current Document 六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 8 \o Current Document 廉洁风险点岗位防控措施 10 \o Current Document 一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 10 \o Current Document 二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 12 \o Current Document 三、库工岗位廉洁风险防控措施 14 \o Current Document 四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 17 \o Current Document 五、押运员岗位廉洁风险防控措施 19 \o Current Document 六、门卫岗位廉洁风险防控措施 20 \o Current Document 七、采购员岗位廉洁风险防控措施 21 \o Current Document 八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 26 \o Current Document 九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 27 \o Current Document 十、出纳岗位廉洁风险防控措施 29 涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 一、印章使用管理 （-）廉洁风险点 .未按规定保管印章或携带印章外出,导致印章丢失、被盗,又未 及时报告并采取有效补救措施,造成公司利益损失； .未按规定使用印章,造成公司利益损失或谋取私利； （二）管理流程 （三）涉及岗位 办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心 二、报帐管理 (-)廉洁风险点 .违反报帐管理规定,未经公司领导批准私自报销个人开支; .对报帐审批不严格,造成假发票入帐或重复报帐； .弄虚作假、模仿领导签字,私自报销个人开支； (-)管理流程 (三)涉及岗位 部门主管、会计、出纳 三、员工招聘及干部选拔录用管理 (一)廉洁风险点 .违反规定,将不符合录用条件的人员列入录用名单； .推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位； .重要干部任免或重要岗位人事调整,未按规定召开领导班子会集 体讨论决定； （二）管理流程 （三）涉及岗位 劳资员、部门负责人、公司领导、办公室 四、物资出库管理 (-)廉洁风险点 .违反工作流程,发货核对不认真,导致货物超发错发,造成公司 利益损失； .违反公司规定,为客户货物出库提供便利,扰乱公司正常生产次 序； .违反公司规定,私自将产品标签置换、销毁、造假,故意错配出 货单据,造成换发、超发,导致公司利益损失； .不按规定收取或上缴客户仓储费用,谋取私利造成公司利益损失； .门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂, 造成公司利益损失； (-)管理流程 司机到门卫处办理出门手续 （三）涉及岗位 业务中心配货员、收款员、库工、门卫 五、废钢回收及报废物资出售管理 （-）廉洁风险点 .未对废钢的回收进行全程监控,造成废钢出厂后被盗取或减报重 量,导致公司利益损失； .押运员违反规定,私自漏报、减报物资重量或数量,谋取私利； .未经公司领导批准,私自出售公司报废物资,谋取私利； （二）管理流程 (三)涉及岗位 押运员、门卫、财务 六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 (-)廉洁风险点 .虚报采购计划,多买或购买不必要的物资,谋取私利造成公司利 益损失； .推荐、选择有倾向性或不合格的供应商,购买高价或不合格的物 资,谋取私利造成公司利益损失； .采购物资时不进行比价,或不按规定进行招标,导致购买高价物 资,造成公司利益损失； .故意以紧急采购或原厂家采购等理由直接采购应招标或比价的物 资,谋取私利造成公司利益损失； .向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容,明示或暗示 压底或抬高价格,谋取私利造成公司利益损失； .与供应商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质性内容的合 同,谋取私利造成公司利益损失