外委项目管理制度.pdfVIP

外委项目管理制度 Q/GHSZ·GL(SJ)-069-2007 2007 年 01 月 01 日 标准控制表 版本 有否 签发日期 下次复核日期 编写人 初审人 复审人 批准人 编号 修订 试行 白 兆 宇 邹海峰 魏 星 杨晓东 无 本标准监督实施及完善负责人 本标准监督实施及完善执行人 职务： 生产技术部经理 职务：生产技术部工程计划主管 签字：邹海峰 签字：白兆宇 1 目的 建立统一的、规范的外委项目立项、审批、实施管理、验收、结算程序，明确项目干系人的责任与义务。 确保外委项目实施的各环节符合国家、 地方和上级部门要求； 确保项目实施达到预期目标、 费用管控有效和便于审查。 2 适用范围 本制度规定了我公司各种建筑设施、机电设备、仪器仪表、电动工具等外委项目的立项、审批、实施、验收、结算程 序。 本制度适用于我公司生产系统和办公系统各种建筑设施、机电设备、仪器仪表、电动工具等外委项目的管理工作。 本制度所指的外委项目必须满足如下条件之一： ●申请单位不具备实施所申请项目的技术能力。 ●申请单位不具备所申请项目的施工或修理资质。 ●申请单位不具备所申请项目的人力，通过借人亦不能圆满解决（否则外借临时工、技工或专家解决）。 ●项目本身具有明显的安全风险，通过作安全措施亦不能有效预防，只能专业人员进行的。 ●申请单位不具备实施项目的工具、设备、设施。 并同时满足如下所有条件： ●项目实施目的为达到法律法规的要求 或提高经济效益 或避免经济损失（修旧利废） 或解决生产中的实际问题 或提高安健环水平 或设备治理的实际需要（提高可靠性、延长使用寿命）。 ●具备实施项目所需的专项费用并取得费用主管部门批准。 ●项目本身不构成一般技改、重大技改、重大修理，估算费用在 80万以下——否则纳入相应制度管理。 3 引用标准及关联子系统 引用标准 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》《国华电力公司采购管理制 度体系》 关联子系统 《国华电力管控体系》第五卷（上）外界服务管理子系统 GHFD-11 、 《国华电力管控体系》第五卷（下）外界服务管理子系统 GHFD-11-TB 、项目负责人及现场负责人管理规定 GHFD-11-TB-04 、承包商职责及整改管理规定 GHFD-11-TB-05 《内部控制系统——合同管理标准》、《内部控制系统——管理授权标准》 4 专用术语定义 项目干系人： 指项目立项、审批、实施管理、验收、结算过程中相关的一切人员。 立项批准人： 指立项审批过程中相关批准人员（包括申报部门经理、二级单位经理、设备部经理、生产技术部经理、 公司主管领导（专门负责计划外项目的批准））。 技术文件： 技术要求、技术协议、技术要求及质量验收标准等技术材料，即合同专用条款。 技术负责人： 指技术文件审批过程中相关的批准人员（包括提出人、项目责任部门专工、设备部点检长或专工、生产 技术部专工），其中生产技术部专工是技术文件批准人。 安全负责人： 指项目实施管理过程中的相关安全管理人员（包括安健环部经理、安健环部安全专工、各部门安全员、 现场负责人）。 招标委员会 招标领导小组： 招标领导小组是招标工作的领导机关， 全面负责研究确定招标的方式