三星医疗：三星医疗2021年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2021-086 宁波三星医疗电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2021 年12 月3 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757 号奥克斯中 央大厦25 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 467,887,122 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.7629 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席6 人，董事郑坚江、黄小伟、段亮因公未出席本次 会议； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事郑君达因公未出席本次会议； 3、董事会秘书郭粟出席了本次股东大会；总裁段亮、财务负责人王平因公未出 席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 463,585,771 99.0806 4,301,251 0.9192 100 0.0002 2、议案名称：关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 464,707,871 99.3205 3,179,151 0.6794 100 0.0001 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计 划有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型