光明食品(集团)有限公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

光明食品 （集团）有限公司 2022年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行人： 光明食品 （集团）有限公司 注册金额： — 30 本期发行金额： 亿元 90 发行期限： 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级结果： AAA 主承销商簿记管理人：南京银行股份有限公司/ 联席主承销商：上海银行股份有限公司 二〇二二年二月 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对 债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认 真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本补充募集说明书。本公司及时、公平地履行信息披 露义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保 证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露 的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、 高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管 理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应 对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 2 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 “ ” 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十五章备查文件及查询地址 。 3 光明食品 （集团）有限公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示7 第一章 释义9 第二章 风险提示及说明13 一、债务融资工具的投资风险13 二、与发行人相关的风险13 第三章 发行条款19 一、主要发行条款19 二、发行安排20 第四章 募集资金运用22 一、募集资金用途22 二、发行人承诺22 第五章 发行人基本情况23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人股权结构和独立运行情况32 四、发行人重要权益投资情况35 五、发行人公司治理情况44 六、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况54 七、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况59 八、发行人在建项目及拟建工程情况91 九、发行人所处行业