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公司监察部管理制度及工作职责 第一章：总则 一、为了加强公司生产经营的正常运行，提高各部门的行政职能， 强调执行力，发挥监察工作在企业内部监控体系中的监督作用，和对 外承包单位及联合经营单位、供应合作单位等签约单位的监察执行力 度，特此成立公司监察部。根据《公司法》、《公司章程》制定本职 责。 二、公司监察部是公司董事会行使监察职能的部门，依照本制度 对公司管理层、执行层及公司任命的其他人员的工作效能、纪律等实 施监察。负责公司各部门、各员及签约单位对公司规章制度的贯彻落 实情况以及企业经营中各具体事宜的执行情况进行监察。 三、公司监察部在董事会领导下独立行使职权，直接上级为董事 长，不受董事、总经理、行政部、工程部的干涉和管理。公司监察部 是行使监察职能的部门，公司监察部的监察业务对公司董事会负责并 汇报工作。 四、公司监察部监察工作必须实事求是，重证据，重调查研究， 在适用法律、公司规章制度上人人平等。监察工作实行教育与惩处相 结合、监督检查与制度建设相结合。 五、监察部工作人员必须熟悉监察业务，遵纪守法，忠于职守， 秉公执法，清正廉洁，保守秘密 六、监察人员依法执行职能，受法律和公司规章制度保护，任何 部门个人不得拒绝、阻碍监察人员依法执行工作，不得打击报复监察 人员。 七、公司监察部建立举报制度，社会公民、法人或者其他组织、 公司员工对于公司存在的违反行政纪律行为，均有权向监察部提出控 告或者检举。监察部门应当受理举报并依规合法地调查处理同时汇报 董事长，对违反国家法律、公司章程、管理制度、严重损害公司利益 的行为，可视其情节轻重起诉或移交司法机关处理 。 八、公司监察部对实名举报的，应当将处理结果等情况予以回复。 并应当对举报事项、举报受理情况以及与举报人相关的信息予以保 密，保护举报人的合法权益。 第二章：监察部成员分工及职责与权力 一、监察部成员 部长：刘亮 监察员：蒋建 二、监察部成员分工 1、监察部长全面负责部门的各项工作。 2、监察部长具体负责公司内部各种违规、违纪、廉洁自律方面的 考核及查处。 3、监察员负责日常公司内部各种违规、违纪、廉洁自律方面的监 督，并搜集、审查、考核、查处的各项资料，事后整理完毕存档。 三、监察部职责与权力 1、监察部成员必须做到公正廉明，不徇私情，秉着对公司和全体 员工高度负责的态度认真开展监察工作。 2、监察部有权对公司各个部门及员工进行不定期的工作能力、遵 章守纪、廉洁自律方面的审查与考核工作并记录存档，作为部门及员 工在公司年底评选先进部门（个人）及晋升、加薪的一个重要依据。 3、监察、督促、跟踪、各部门管理人员对公司的规章制度执行能 力，年度工作计划的完成情况，以及各项工作任务指标的落实程度和 完成进度情况。 4、为发动、鼓励员工检举揭发各种违纪违规行为，对举报有功的 人员要保密。特别是对公司商业机密被泄漏遭举报的，举报人的相关 资料严加保密，绝不公开。 四、监察部主要工作内容及要求 1、公司涉及到大笔现金支出时必须以“公对公”从账户上进行转 账（特殊情况须经总经理批准）。小额现金支出时，视情况必要时报 总经理审批方可执行现金采购支出任务，但须具备正规收据或发票 （没有正规收据或发票的须以书面说明并经总经理批准方可）。 2、采购人员在接受对外重大采购任务时必须2人以上与供应商进 行价格谈判，质量确认，要货比三家。谈判考察结果汇报分管部门经 理（分管副总）同意，并经总经理批准后方可执行采购。 3、在办理各种对外业务过程中严禁拿客户回扣，接受客户馈赠及 贿赂，非工作需要未经公司同意禁止接受客户宴请。 4、公司产品在销售过程中要严格按公司销售制度进行，严禁公私 不分。 5、严禁违反财务制度，私自挪用公司资金或侵占公司财物。 6、进出场物资必须严格按照物品入库、出库验收及监督制度执行， 严禁违规操作。 7、坚决杜绝利用职务之便强迫下属请客送礼，严禁上级向下级借 贷，严禁下属为拉关系向上属行贿。 第三章：监察部部长工作主要职能 一、在分管副总经理的的直接领导下具体负责监察部的全面工作 开展。 二、制定、监督、落实公司各项规章制度，并对公司内