惠泉啤酒：董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 编号：临 2008-002 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 暨召开2007 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2008 年 2 月 15日以送达和传真方式向全体参会人员发出第四届董事会第十二次会议的通知。 公司第四届董事会第十二次会议于 2008 年 2 月 27 日在公司董事会办公楼五楼 会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事李秉骥先生、程汉川先生、 赵鹏先生、刘翔宇先生、张万启先生、陈建元先生、赵述泽先生、陈细辉先生亲自 出席会议并参加表决，董事陈雄先生因在外出差，委托董事程汉川先生代为出席会 议并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长李秉骥 先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会 议以举手表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过了《