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2021年董事会投资管理委员会议事规则 北汽福田汽车股份有限公司 董事会投资管理委员会议事规则 （2021年8月22日修订） 第一条为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，完善投资决策程序，增强决策的科学性，提高重大投资决策的效率和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司特此设立董事会投资管理委员会（以下简称投资委员会），并制定本议事规则。 第二条投资委是董事会下设的专门咨询机构，负责对公司重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 投资委员会的计划应提交董事会审议决定。 第三条投资委由九名董事组成，其中至少包括1至2名独立董事。投资委可聘请专家顾问，并可支付适当的报酬。 第四条投资委员会成员由董事提名，董事会选举产生。 第五条投资委设主任委员一名，可以设副主任委员1-2名，由投资委选举产生，报董事会备案。 第六条投资委员会成员必须具备下列条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，为汽车业或经济管理、财务、法律类专家； （二） 遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，积极开展维护公司和股东权益的工作； （三）符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 第七条投资委员会委员任期与董事任期相同，任期届满可以连选连任；股东因故不能担任公司董事的，自动丧失股东资格，董事会应当按照本规则进行补选。 第八条委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第九条因辞职、解聘等原因，投资委员会成员不足五名的，公司： 董事会应尽快按照本议事规则规定确定新的委员人选。人数未达规定时，委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第十条投资委员会下设办公室，由董事会办公室设立。投资委员会办公室是投资委员会的日常办公室，由公司制造工程总部、并购投资银行部、财务规划部、董事会秘书、，董事会办公室及其他部门。公司制造工程部部长为投资委员会办公室主任。 第十一条投资委的主要职责权限： （一） 研究公司长期发展战略规划并提出建议； （二）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议； （三） 根据公司章程规定，必须经董事会批准的技术改造方案、固定资产投资、重大资本运营、资产运营项目、合作开发项目，研究提出建议； （四）对单个技术改造项目金额达到或超过3000万元的，由经理部门提报项目可行性分析报告，投资委研究并提出审核意见后报董事会审议； （五） 对影响公司发展的其他重大投资事项进行研究并提出建议； （六）对以上事项的实施进行检查； （七） 董事会授权的其他事项。 第十二条投资委主任委员的主要职责权限： （一） 召集和主持投资委员会会议； （二）代表投资委向董事会汇报工作； （三） 监督检查投资委员会各项建议的落实情况； （四）投资委授予的其他职权。 第十三条投资委员会办公室的主要职责和权限如下： （一）做好投资委研究、决策的前期准备工作，提供有关方面的资料； （二） 发布投资委员会会议通知并组织相关会议； （三）记录并保存投资委会议纪要、审核意见等档案资料； （四） 投资委员会授予的其他职权。 第十四条投资委办公室应负责做好投资委研究、决策的前期准备工作，提供有关方面的资料，包括公司重大技改投资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及（如有）合作方的基本情况等资料。 第十五条重大战略投资项目，投资委员会可以根据工作需要设立专门的工作机构。必要时，投资委员会可以聘请专业咨询机构进行研究论证，为决策提供专业意见，协助完成工作。 第十六条投资委可以每年到公司事业部或国内、外同行业或标杆企业进行调研至少一次。 第十七条投资委员会每年至少召开两次会议。除紧急事项外，应在会议三天前通知所有成员。会议由主席主持。董事长不能出席的，可以委托副董事长或者其他成员主持会议。 第十八条主任委员（召集人）或1/2以上的委员可以提议召开会议。会议须有2/3以上委员出席（包括委托）方可举行。 成员应亲自出席会议。股东因故不能出席会议的，可以书面委托其他股东代为出席。授权书应明确授权表达的建议或意见。 第十九条投资委实行协商一致原则，即投资委的报告、审核意见及其他职责范围内的文件应协商一致，以投资委名义提报董事会审议。 如果投资委员会成员有不同意见，每位成员可直接以董事的名义向董事会提交提案，供董事