公司经理层议事制度-成员任期制与契约化管理办法.pdf

本套资料包括： 1.公司经理层议事制度 2.总经理办公会会议制度（试行） 3.公司总经理办公会议事规则 4.公司经理层成员任期制与契约化管理办法 公司经理层议事制度 一、 总则 第一条 为规范公司总经理室的工作秩序和行为方式， 保证公司经营管理层依法行使权利、履行职责、承担义务， 依据国家有关法律、法规和《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司总经理和其他高管人员应当遵守法律、行 政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司 总经理为代表的高级管理人员团队负 责公司的日常经营管 理，对公司董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司 利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证： 1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职 权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东大会、董事会决议； 4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履 行职责。 第三条 本规则对公司全体高级管理人员及相关人员有 约束力。 二、 总经理工作及议事规则 第四条 总经理会议议事规则 总经理会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大 的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研 究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降 低经营决策风险的经营管理会议，讨论有关公司经营、管理 等重大事项，以及各部门、各下属及控股企业提交审议的事 项。 公司总经理研究决定问题可召开总经理会议或总经理 办公会。 （一）总经理会议 1、会议召集及主持：总经理会议由总经理召集并主持。 2、参加会议人员：总经理会议由公司总经理、副总经 理参加，董事长可参加总经理会议。 3、会议主要容： 总经理会议研究决定总经理职权围的 重要事项。总经理会议研究决定问题遵循集中制原则，在发 扬的基础上，由总经理集中多数成员意见作出会议决议。对 在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题 可再议，如涉及时间性较强的紧迫问题，可由总经理（董事 长）裁定。 4、会议时间： 总经理会议每月召开2-3次，具体时间 由总经理确定。特殊情况下，由总经理、副总经理提出，可 召开临时总经理会议。 （二）总经理办公会 1、会议召集及主持： 总经理办公会由总经理召集和主 持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召 集和主持 2、参加会议人员： 总经理、副总经理，公司总师、总 监、部门负责人、各分公司、各分支机构负责人，列席人员 由会议主持人确定。 3、会议主要容： （1）、听取各部门负责人对本部门工作的汇报，包括 部门本月主要完成的工作、遇到的问题和需要解决协调的问 题 （2）、对公司管理制度、管理程序、工作目标、人事 问题等重大问题进行商榷、决策； （3）、总经理、董事长对上段工作进行总结和对下阶 段具体工作进行部署； 4. 总经理办公会实行总经理责任制。对在总经理办公 会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可再议，如涉 及时间性较强的紧迫问题，可由总经理裁定。 3、会议基本议程： （1）、由有关部室负责人依次汇报本月工作情况； （2）、对本月公司重要问题进行协商、决策； （3）、各部门分管领导根据工作需要进行发言； （4）、公司总经理、董事长总结讲话； （5）、各单位如另有上会容，需会前与办公室（综合 部）衔接。 5、会议记录人：总经理办公室（综合部）人员 6、会议纪要：总经理办公会会议记录应在一天整理完 毕，以会议纪要的形式送交会议主持人核阅，核阅后应分发 各出席人一份。会议纪要是跟踪落实会议所布置具体工作的 重要依据，各出席人要严格按会议纪要的容来落实各项工 作。 7、会议时间：会议暂订每月召开 1 次，时间订为每月 底。 第五条 日常经营管理工作程序 （一）投资项目工作程序 总经理主持实施企业的投资计划。在投资项目经董事会 批准后，总经理应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟 踪检查项目实施情况；总经理应就重大项目的进展情况及时 向董事长或董事会汇报。