南都电源：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况及新增股份上市公告书.PDFVIP

浙江南都电源动力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况及新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇一七年八月 声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，保证 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会 计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次重组事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公 司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做 出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及 其他投资者注意。 本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情 况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《浙江南都电源动力股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相 关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 1 特别提示 一、本次发行股份募集配套资金事项尚未实施；公司将根据市场状况启动本次发行 股份募集配套资金事项，并另行编制发行股份募集配套资金事项之实施情况报告。 二、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为17.73 元/股。 三、本次发行股份购买资产新增股份数量为82,910,321 股，不考虑发行股份募集配 套资金影响，本次发行股份购买资产后公司股份数量为871,554,329 股。 四、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确 认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017 年8 月18 日受理南都电 源递交的本次交易发行股份购买资产之股份登记申请。相关股份登记到帐后将正式列 入上市公司的股东名册。南都电源已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市 手续。 五、本次发行股份购买资产之新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2017 年8 月29 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规 定上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 2 全体董事声明 本公司及全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市公告不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 王海光 周庆治 何 伟 蒋坤庭 陈 博 王岳能 衣宝廉 汪祥耀 张建华 浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年8 月23 日 3 目录 声明与承诺 1 特别提示2 全体董事声明 3 目录4 释义 5 第一节 本次交易概述 7 一、本次交易基本情况 7