梅泰诺：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 公司名称：北京梅泰诺通信技术股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：梅泰诺 股票代码：300038 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商 签署日期：二〇一七年九月 1 特别提示 新增股份信息表 本次发行（非公开发行募集配套资金） 本次发行新增股份数量（股） 发行价格（元/股） 101,190,475 33.60 本次新增股份信息 新增股份上市首日 新增股份总数量（股） 新增后总股本 2017 年9 月7 日 101,190,475 418,509,687 根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司新增股份上市首日2017 年9 月 7 日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次募集配套资金之非公开发行股票发行 价格为33.60 元/股，相当于申购报价日前1 个交易日均价34.29 元/股的97.99%，相 当于申购报价日前20 个交易日均价37.29 元/股的90.10% 。本次发行中，投资者认 购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为2018 年9 月7 日（如遇非交易日顺 延）。 2 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财 务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判 断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股 东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京梅泰诺通信技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文 件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 3 上市公司全体董事声明 本公司全体董事承诺保证本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事： 张志勇 张敏 王亚忠 伍岚南 张龙飞 朱莲美 北京梅泰诺通信技术股份有限公司