金石东方：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

四川金石东方新材料设备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇一七年八月 1 特别提示 一、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为23.07 元/股，募集配套资金 新增股份发行价格均为23.63 元/股。 二、本次发行股份购买资产新增股份数量为53,335,774 股，本次募集配套资金新 增股份数量为33,855,266 股，本次发行股份购买资产并募集配套资金后公司股份 数量为223,191,040 股。 三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理 确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017 年8 月4 日受 理金石东方递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到帐后将正式列入 上市公司的股东名册。金石东方已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上 市手续。 四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2017 年 8 月 18 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定 上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 2 声明和承诺 一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务 会计报告真实、完整。 三、本次发行股份购买资产并募集配套资金各参与方保证其为本次交易所提供的 有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 六、投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 七、公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施 情况，投资者如希望了解更多信息，请仔细阅读《四川金石东方新材料设备股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文 及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 3 发行人全体董事的公开声明 本公司及全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市公告不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司董事签名： 蒯一希 陈绍江 姬昱川 冯婷婷 肖菲 张玉川 四川金石东方新材料设备股份有限公司 2017 年8 月15 日 4 目录 特别提示2 声明和承诺3 发行人全体董事的公开声明4 目录5 释义7 第一节 本次交易的基本情况 11 一、本次交易方案概述 11 二、本次发行股份情