杭氧股份：公司之新增股份变动报告及上市公告书.PDFVIP

杭州杭氧股份有限公司 之 新增股份变动报告及上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一七年八月 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行数量：132,827,777股 发行价格：7.20元/股 募集资金总额：￥956,359,994.40 募集资金净额：￥942,387,734.29 二、新增股票上市安排 股票上市数量：132,827,777股 股票上市时间：2017年8月14 日，新增股份上市首日公司股价不除权。 三、发行对象限售期安排 发行人控股股东杭州制氧机集团有限公司认购的本次非公开发行股票限售期为自 新增股份上市之日起36个月，限售时间为2017年8月14 日至2020年8月13 日；其他发行对 象认购的本次非公开发行股票限售期为自新增股份上市之日起12个月，限售时间为2017 年8月14 日至2018年8月13 日。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执 行。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 五、本次非公开发行新股后，公司股权结构分布仍符合上市条件。 I 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 蒋 明 史杰文 毛绍融 赵大为 顾 昶 陈康远 刘 菁 郭 斌 程惠芳 杭州杭氧股份有限公司 年 月 日 II 保荐机构（主承销商）声明 本保荐机构（主承销商）已对本报告进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 保荐代表人：_______________ __________________ 王一鸣 罗 军 法定代表人授权代表：__________________ 周 跃 浙商证券股份有限公司 年 月 日 III 发行人律师声明 本所及签字律师已阅读本报告，确认本报告与本所出具的法律意见书不存在矛盾。 本所及签字律师对发行人在本报告中引用的法律意见书的内容无异议，确认本报告不致 因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 ____________ _____________ 经办律师： 虞文燕 薛冰莹 负责人： ____________ 章靖忠