欧比特：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

珠海欧比特控制工程股份有限公司 新增股份上市公告书 珠海欧比特控制工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 东海证券股份有限公司 二○一六年十一月 珠海欧比特控制工程股份有限公司 新增股份上市公告书 目录 公司声明 3 重要提示 4 释义 5 第一节 本次交易的基本情况 7 一、本次交易的基本方案 7 二、本次发行前后对公司的影响 11 三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 13 四、本次交易不构成重大资产重组 13 五、本次交易不构成关联交易 14 六、本次交易未导致上市公司控制权变化 14 七、本次交易完成后，公司股票仍符合上市条件 14 第二节 本次交易的实施情况 16 一、本次交易履行的相关程序 16 二、标的资产过户情况 17 三、配套融资情况 17 四、股份发行登记情况 19 五、期间损益的认定 20 六、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 20 七、本次重组涉及董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 20 八、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用 的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 21 九、相关协议及承诺的履行情况 21 十、本次后续事项的合规性及风险 22 十一、中介机构对本次交易实施情况的结论意见 23 1 珠海欧比特控制工程股份有限公司 新增股份上市公告书 第三节 本次新增股份的数量和上市时间 25 第四节 持续督导 27 一、持续督导期间 27 二、持续督导方式 27 三、持续督导内容 27 第五节 本次新增股份发行上市相关机构 28 一、独立财务顾问 28 二、法律顾问 28 三、审计机构 28 四、资产评估机构 29 第六节 备查文件 30 2 珠海欧比特控制工程股份有限公司 新增股份上市公告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集资金所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保 证。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《珠海欧比特控 制工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关 文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 本次并购重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次并购重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何 疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3 珠海欧比特控制工程股份有限公司 新增股