美的集团：发行股份吸收合并广东美的电器股份有限公司上市公告书.PDFVIP

股票简称：美的集团 股票代码：000333 美的集团股份有限公司 （广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6 号美的总部大楼B 区26-28 楼） 发行股份吸收合并 广东美的电器股份有限公司 上市公告书 联合保荐机构 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 1 第一节 重要声明与提示 美的集团股份有限公司（以下简称“公司“、“本公司”）及全体董事、监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于深圳证券交易所网站（ ）的《美的集团股份有限 公司换股吸收合并广东美的电器股份有限公司报告书》全文。 美的集团控股股东美的控股、美的集团股东宁波美晟及方洪波、黄健、蔡其 武、袁利群、黄晓明、栗建伟、郑伟康承诺：自美的集团股票在深交所上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的美的集团发行股 票前已发行股份，也不由美的集团回购该部分股份。 美的集团股东珠海融睿、鼎晖嘉泰、鼎晖美泰、鼎晖绚彩及佳昭控股均承诺： 自美的集团股票在深交所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已 直接和间接持有的美的集团本次发行前已发行股份，也不由美的集团回购该部分 股份。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《美的集团股份有限 公司换股吸收合并广东美的电器股份有限公司报告书》中的相同。 2 第二节 股票上市情况 一、股票上市审批情况 （一）本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、和《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）等有关规定，并按 照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2012 年2 月修订）而 编制，旨在向投资者提供有关本公司发行股票并上市的基本情况。 （二）本公司发行股份吸收合并广东美的电器股份有限公司（简称“本次发 行”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1014 号文核准。 （三）经深圳证券交易所《关于美的集团股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上 [2013]314 号）同意，美的集团发行的人民币普通股股票在 深交所上市，证券简称为“美的集团”，证券代码为“000333”。 二、公司股票上市概况 （一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：2013 年9 月18 日 （三）股票简称：美的集团 （四）股票代码：000333 （五）本次发行完成后总股本：1,686,323,389 股 （六）本次发行的股份数：686,323,389 股 （七）发行前股东所持股份的流通限制及期限 美的集团控股股东美的控股、美的集团股东宁波美晟及方洪波、黄健、蔡其 武、袁利群、黄晓明、栗建伟、郑伟康承诺：自美的集团股票在深交所上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的美的集团发行股 票前已发行股份，也不由美的集团回购该部分股份。 美的集团股东珠海融睿、鼎晖嘉泰、鼎晖美泰、鼎晖绚彩及佳昭控股均承诺： 自美的集团股票在深交所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已 直接和间接持有的美的集团本次发行前已发行股份，也不由美的集团回购该部分 3 股份。 （八）本次上市股份的其他锁定安排： 1、在