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北京必创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 北京必创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 60 北京必创科技股份有限公司 年年度报告 2021-021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人代啸宁、主管会计工作负责人鞠盈然及会计机构负责人(会计主管人员)鞠盈然声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营发展过程中，存在成长性风险、技术风险、商誉减值及管理风险等风险因素。具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 198,786,299 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 6 第二节 公司简介和主要财务指标 10 第三节 公司业务概要 14 第四节 经营情况讨论与分析 33 第五节 重要事项 115 第六节 股份变动及股东情况 124 第七节 优先股相关情况 124 第八节 可转换公司债券相关情况 124 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 125 第十节 公司治理 127 第十一节 公司债券相关情况 136 第十二节 财务报告 142 第十三节 备查文件目录 143 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、必创科技 指 北京必创科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 自然人代啸宁先生 无锡必创 指 无锡必创传感科技有限公司，公司全资子公司 必创检测 指 北京必创检测技术有限公司，公司全资子公司 必创测控 指 无锡必创测控科技有限公司，公司全资子公司 安徽必创 指 安徽必创智能科技有限公司，公司控股孙公司，子公司无锡必创出资比例 85% 必创数据 指 无锡必创数据科技有限公司，公司全资孙公司，子公司无锡必创出资比例 100% 必创智能 指 无锡必创智能科技有限公司，公司全资子公司 卓立汉光 指 北京卓立汉光仪器有限公司，公司全资子公司 曲靖必创 指 曲靖必创智能科技有限公司，公司全资孙公司，子公司无锡必创出资比例 100% 先锋科技 指 先锋科技（香港）股份有限公司，公司全资孙公司，子公司卓立汉光出资比例 100% 上海锋致 指 上海锋致光电科技有限公司，公司全资孙公司，子公司卓立汉光出资比例 100% 卓厦光电 指 厦门卓厦光电科技有限公司，公司控股孙公司，子公司卓立汉光出资比例 65% 成都光电 指 卓立汉光（成都）光电科技有限公司，公司全资孙公司，子公司卓立汉光出资比例 100% 双利合谱 指 四川双利合谱科技有限公司，公司控股孙公司，子公司卓立汉光出资比例 73.65% 先锋泰坦 指 北京先锋泰坦科技有限公司，公司全资孙公司，子公司卓立汉光出资比例 100% 汉光仪器 指 北京卓立汉光分析仪器有限公司，公司全资孙公司，子公司卓立汉光出资比例 100% 公司会计师、审计机构、信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司、中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 股东大会、董事会、监事会 指 公司股东大会、董事会、监事会 《公司章程》 指 《北京必创科技股份有限公司章程》 交易标的、标的资产 指 北京卓立汉光仪器有限公司 100%股权 交易对方、丁良成等 40 名交易对方、业绩承诺方、丁良成等 40 名业绩承诺方 指 丁良成、北京金先锋光电科技有限公司、北京卓益企业管理合伙企业 （有限合伙）、苏大明、胡水石、张志涛、丁岳、路亮、帅斌、董磊、张恒、邵文挺、赵怡然、姜明杰、赵士国、常崧、陈平、张建学、苏秋城、肖成学、吴军红、吴