公司董事会权责清单.docxVIP

公司董事会权责清单 第一条为进一步完善法人治理结构、落实董事会职权，切实提升自主经营决策能力，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《XX有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家现行的相关法律、法规和规范 性文件等有关规定，结合公司实际，制定本权责清单。 第二条董事会应遵照《公司法》等国家法律法规、公司章程及 股东决定等履行职责。 第三条董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高层管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 第四条董事会结合公司实际情况,建立完善有关内部制度，切实落实董事会各项职权。共中,重点是中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权。经理层成员选聘坚持党管干部原则,发挥市场机制作用。 第五条董事会责任清单： （一）重大战略方面。积极落实公司重要工作部署、重大问题过问、关键环节协调、重要事件督办。 （二）经营决策方面。根据公司年度、季度、月度经营状况报告，及时地调整和执行公司经营策略，履职尽责落实董事会决策职 权。 （三）风险控制方面。董事会应认真履行风险防控责任，对公司各项决策做好大方向把握、及时预测风险，若发生风险措施落实不到位而引起风险事件，应依照公司规章制度规定严肃追责问责。 第六条董事会行使职权时，应遵守国家法律法规和股东大会决定，需要政府有关部门批准的，按规定经批准后方可实施。 第七条党委会研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，重大生产经营管理事项先由党委会研究讨论后，然后再由董事会 作出决定。 第八条董事会向经理层授权，授权应当严格限定在股东对董事会授权范围内，董事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决定。