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PAGE PAGE # 成立分公司董事会决议 由于公司业务发展需要，需要成立分公司，下面 给大家带来成 立分公司董事会决议，供大家参考！ 成立分公司董事会决议范文一日期： 2016年6月30日 地点：公司会议室 应出席股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江 实到股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江 记录人:董晓芳 会议于2016年6月30日以电话形式通知各位股东，应到4人, 实到4人，代表股份1000万元，占公司注册资本的100%，具有 100%的表决权，经全体股东审议，以全部赞成的表决结果通过如下 决议： 一、 同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。 二、 注册资金1000万元。其中田有志出资 400万元，占注册 资本的40%;田有岗出资200万元，占注册资本的20%，田龙新出资 200万元，占注册资本的20%，郝振江出资200万元，占注册资本 的 20%。 三，注册资本分三期缴纳。股东首期实缴 300万元整。2019年 6月30日缴纳200万元整。2029年缴纳500万元整。 四、选举田有志担任公司执行董事； 五、 选举田有岗为公司监事； 六、 选举田龙新为公司经理； 七、 通过公司章程，并报工商登记机关备案，自备案之日起生 效。全体股东签字： 阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司 年 月曰 成立分公司董事会决议范文二股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市 XXX公司首 次股东会会议于XXX年XX月XX在 召开。本次会议由出资最多的 股东提议召开，出资最多的股东于会议召开 日①以前以 方式通知全 体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人②，占总股数 %。会议 由出资最多的股东主持，形成决议如下： 一、 通过《十堰市 XXXXXX公司章程》。 二、 选举XXX为公司第一届执行董事（法定代表人）。 三、 聘任XXX为公司经理。 四、 选举XXX为公司第一届监事。 五、 同意设立十堰市 XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请 设立登记。 股东（签字、盖章） 年 月曰 成立分公司董事会决议范文三依据《公司法》有关规定，本公司 全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况 记录如下： 会议时间：年 月曰 会议地点： 会议通过如下决议： 一、 决定拟设公司的名称： 二、 决定拟设公司的住所： 三、 决定拟设公司的经营范围： 四、 出资情况： 公司注册资本为：100万元 股东名称：袁丽虹 认缴额：60万元实缴额：60万元 出资方式：现金出资 出资比例：60%出资时间：2015年11 月23日股东名称：李林青 认缴额：4 0万元 实缴额：40万元 出资方式：现金出资 出资比例：40%出资时间：2015年11 月23日 五、 通过公司章程，共十章四十条。 六、 决定拟设公司的组织机构： 1、 公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名， 选举袁丽虹为公司执行董事（法定代表人），兼任公司经理，任期三年。 2、 公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任 期三年。 七、 全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。 承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议 的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 全体股东签字（或盖章）: 年 月曰 成立分公司董事会决议