公司专业委员会管理办法.docx

公司专业委员会管理办法 第一章总则 第一条 为进一步提高专业管理水平，提高专业审查效率，保障决策效率，公司设立四个专业委员会，为投资审查委员会、设计审查委员会、招评标审定委员会和商业旅游审查委员会，分别组织召开会议对相关事项进行专业评审决策。 第二条 本办法适用于公司总部投资审查委员会、设计审查委员会、招评标审定委员会和商业旅游审查委员会的管理。 第三条 符合公司“三重一大”的决策事项，经专业委员会会议评审后，由工作办公室提交公司党委会进一步履行“三重一大”决策程序同意后实施。 第二章管理职责 第四条 公司设立投资审查委员会、设计审查委员会、招评标审定委员会和商业旅游审查委员会，各委员会由主任、副主任及专业部门/单位成员构成。 专业委员会主任/副主任为分管投资、设计、营销、成本、工程、物资、商旅等工作公司领导。主任（或委托副主任）负责主持专业委员会会议，审批会议议题事项，并确认专业委员会评审决策意见。 专业委员会成员由总部部门主任、专业负责人；专业管理公司主要负责人、专业负责人或专业总监组成，负责出具相关议题专业意见，参与委员会议题评审，为主任、副主任决策提供专业意见支撑。 第五条 专业委员会下设工作办公室，负责根据主任委员的工作安排筹备、组织召开专业委员会会议；负责根据公司工作需要向主任委员提出召开会议建议；负责组织对需提交会议审查的议题事项进行工作准备和预审查；负责根据会议意见起草、发布会议纪要和相关批复文件；负责督促检查会议决策意见落实；完成委员会交办的其他工作。 第三章投资审查委员会 第六条投资审查委员会成员构成： 主任：主管投资领导 副主任：分管设计、工程、物资、营销、财务、成本及商旅、新能源产业公司领导 成员：发展、财务、设计、成本、工程、物资、营销、法律等部门负责人、专业负责人/专业总监以及商旅、新能源、酒店建设等公司主要负责人、专业负责人/专业总监。 办公室：委员会工作办公室设在公司发展部，发展部主任兼任工作办公室主任。 第七条主要审查内容： （一）新项目可行性研究； （二）项目重大投资/效益变化（可研调整）； （三）与政府/外部单位签署合作协议事项（不包括旗下分/子公司与外部签订的无明确投资或仅约定意向投资的协议）； （四）股权投资、合作、资产收购项目可研报告； （五）销售型项目运营方案及项目运营目标责任书； （六）持有型项目（商业、酒店等）开发建设方案； （七）年度投资计划与调整； （八）计划外投资项目（产业基建、小型基建；技改、大修、信息化、科技项目单项投资）； （九）国际投资业务； （十）固定资产与投资性房地产、开发产品与投资性房地产转换； （十一）投资相关重要制度制定、修订、废止； （十二）其他重大投资事项。 第八条 投资审查委员会会议（投资审查会）召开时间：根据收集议题预审情况进行合理安排。紧急或重大事项，向委员会主任汇报后，可临时召开。 第九条 会议组织：工作办公室提前征集议题，议题主责部门/单位负责会前意见巡签，专业评审部门及公司签署专业意见；工作办公室对相关材料进行预审，根据需要可组织预评审会议，形成预评审专业意见。通过评审部门/公司的巡签后，议题提报委员会工作办公室。 工作办公室负责制订会议方案，提报委员会主任审批，确认会议议题、会议时间，落实参会人员。根据议题专业分工，由委员会主任确认参会副主任。议题提交部门主任、单位主要负责人根据议题专业内容，确认参会专业负责人、专业总监。 第十条 会议议程： （一）会议由委员会主任主持； （二）相关议题由提交部门主任/专业负责人汇报，提交单位主要负责人/专业分管领导汇报； （三）参会人员进行专业讨论、发表专业意见； （四）委员会主任会议总结，明确决策意见。 工作办公室负责会议记录，整理会议纪要及相关文件，经委员会主任审批同意后下发，督促有关部门和单位抓好会议精神落实。 第四章设计审查委员会 第十一条设计审查委员会成员构成： 主任：分管设计领导 副主任：分管发展、成本、营销、工程、商旅等工作公司领导 成员：设计部负责人、专业总监；发展、成本、工程、营销等部门负责人、专业负责人；商旅分公司、酒店建设管理分公司主要负责人、专业负责人/专业总监。 办公室：委员会工作办公室设在公司设计部，设计部主任兼任工作办公室主任。 第十二条主要审查内容： （一）重要设计研发成果； （二）片区总体规划及专项规划； （三）持有型物业的概念方案、建筑、室内、景观方案； （四）销售型物业的建筑方案、展示区和样板房方案等； （五）涉及立面调整、功能调整等重大方案的调整； （六）超过200万元以上的重大设计变更； （七）其他重要工作方案、设计成果等。 第十三条 设计审查委员会会议（设计审查会）召开时间：原则上每周召开一次，根据收集议题预审情况进行合理安排。紧急或重大事项，向委员会主任汇