信用证欺诈及其对策办法.pptVIP

非提单：运单、货物收据等 运单 运单不同于提单，不能凭以提货 掌握正本运单，可以控制停运权 货物收据等 买方或买方指定人收货，从而控制货物 运单对策 收货人：开证行 第六十三页，共八十页。 第四部分小结 对策的关键点是什么？ 对策的本质，在于确保单证本身必须满足功能。 信用证，是确定的付款承诺 提单代表货权 第六十四页，共八十页。 * 附：案例评析及问答 ？ 第六十五页，共八十页。 大宗货物信用证融资套现案 基础交易：贸易商一般在伦敦交易所用混合定单买了一吨铜，同一时间在上海交易所做套期保值，锁定铜的差价，这样价格风险就可以规避。 ——资料来自：商务部研究院研究员梅新育此前承担的一项利用外贸渠道套现的课题研究。 第六十六页，共八十页。 交货脱手与信用证付款 铜从产地启运，从下订单、订购到运到中国上岸一般在一个月后上岸。通常都是一个月之内，等于他在国内拿到铜的现货。铜的现货和期货是高速流动性的市场，他可以迅速把铜抛售出去，回收货款。 与此同时，贸易商都会从银行开180天、六个月的信用证。 第六十七页，共八十页。 利用时间差套现 交货脱手与信用证期限差：五个月 这笔铜的货款就等于是他获得的融资。 比如：说一吨铜6万元，他就等于拿到了一笔6万元的融资，1000吨就是6000万，等到180天期限将满的时候，他拿人民币兑换、购买美元。 如果信用证再次期满，再开一