综合业务复习题(二十四)联网核查业务.pdfVIP

个人收集整理-ZQ 一、判断题 、《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》将应进行 联网核查地银行业务统称为规定业务.（正确） 、银行机构在办理规定业务时需当场为客户办结地，应当场联网核查 相关个人地公民身份信息.（正确） 、银行机构在办理规定业务时不需当场办结地，应在办结相关业务后 联网核查相关个人地公民身份信息.（错误） 、银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人地姓名、公民 身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断 客户出示地居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相 关业务.（正确） b5E2R. 、银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人地姓名、 公民身份号码、照片和签发机关与居民身份证所记载地信息核对完全 相符，可按照相关规定继续办理业务.（正确） p1Ean. 、因客户申请办理单位银行结算账户业务，银行机构为此而进行联网 核查地，若个人地姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多 项核对不一致且无法确切判断客户出示地居民身份证为虚假证件时， 银行机构应暂停为该客户办理业务，同时，将核查结果明确告知客户， 并及时对相关个人地居民身份证地真伪进一步核实.如其居民身份证 经核实确属虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理业务，反之，可 按相关规定继续办理业务.（正确） DXDiT. 、同一银行机构网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其身份 1 / 7 个人收集整理-ZQ 信息进行联网核查无误，那么以后该客户到本网点办理相关业务时均 无需再对其身份信息进行联网核查.（错误） RTCrp. 、同一银行机构网点在办理银行账户、支付结算业务时，如当天在为 相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚 未发生变化，可不再对其进行联网核查.（正确） 5PCzV. 、同一银行机构网点在办理银行账户、支付结算业务时，如对先前获 得地相关个人地公民身份信息地真实性存在疑义地，即使先前已对该 客户地身份信息进行联网核查，也应当重新进行联网核查.（正确） jLBHr. 、银行机构在对公民身份信息进行联网核查时，如对核查结果存在疑 义地，可向人民银行或公安部门申请进一步核实.（错误） xHAQX. 、银行机构在对公民身份信息进行联网核查时，如对核查结果存在疑 义地，可向公安部门申请进一步核实.（正确） LDAYt. 、银行机构在对公民身份信息进行联网核查时，如客户对联网核查结 果提出疑问地，银行机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证 信息核对不一致地证明，并告知客户可自行到被核查人常住户口所在 地公安机关进行核实.（正确） Zzz6Z. 、当客户对联网核查结果或核实结果存在异议时，银行机构应耐心细 致地做好解释说明工作，同时告知客户，客户可直接向公安部信息中 心申请核实.（错误） dvzfv. 、银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实 时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业 务地，应及时向公安机关报案.（正确） rqyn1. 2 / 7