财险中支2022年反洗钱试题.doc

财险中支2022年反洗钱试题 一、单项选择题（每题3分） 1、中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）。 A 公安部 B 国务院 C 中国人民银行(正确答案) D 财政部 2、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（ ）年。 A、3年 B、5年(正确答案) C、10年 D、15年 3、下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。（ ） A、甲银行向乙银行拆入2000万人民币 B、某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币(正确答案) C、某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑 D、某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户 4