网络虚拟货币洗钱风险研究.docx

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2 网络虚拟货币洗钱风险研究 摘 要 网络虚拟货币作为一种新型货币形式,随着电子商务的快速发展,在网络经济活动中的作用愈发重要,但同时 也经济带来了各种风险。文章从虚拟货币的概念出发,接着论述了它的几个重要特点, 认为网络虚拟货币是指由非 官方主体发行的,以网络为载体,在一定范围内可以流通使用,以电子化形式存在的虚拟财产。其具有虚拟性、价 值性、非法定性、隐匿性的特点。第二, 本文分析了网络虚拟货币用于洗钱犯罪的可能模式与过程。洗钱犯罪模式 包括利用虚拟货币管理商和交易商,利用第三方注资和与其他洗钱方式结合洗钱洗钱。虚拟货币洗钱融合了一般的 洗钱犯罪的过程:放置、离析和整合,但基于其自身的特点

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