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2022非法集资最新案例 no.1e租宝案 经查，2022年6月至2022年12月间，安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及丁宁等人违反国家法律规定，组织、利用其控制的多家公司，在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，以承诺还本付息为诱饵，通过媒体等途径向社会公开宣传，非法吸收公众资金累计762亿余元，扣除重复投资部分后非法吸收资金598亿余元。e租宝宣称：1元起投，随时赎回，高收益低风险。”并承诺保本保息、灵活支取，并以高息（9%—14%）吸引投资者。但实际上，e租宝平台上所列的融资项目大多为虚构，一开始就是空手套白狼的把戏。至案发，集资款未兑付380亿余元。 从金额来看，租房宝案就是迄今为止的国内非法集资第一大案。所涉金额598亿，牵涉全国投资人约90万名。 2022年12月15日，北京检方对“e租宝”案提起公诉。 no.2昆明泛亚有色案 经查，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司于2022年4月擅自改变交易场所交易规则，推出“委托受托”业务，和多家关联公司采取自买自卖手段，操控平台价格，制造交易火爆假象；同时，昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料，通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率，且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。宣称随进随出、年化约13%、每日结息实时到账等。昆明泛亚有色金属交易所推出的“日金宝”以丰厚的收益吸引了众多投资者。 2022年12月1日，昆明警方对对昆明泛亚有色立案侦查，所涉金额430亿元，牵涉全国22万投资者。2022年8月1日，昆明警方通报，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司实际掌控人单九良等20名主要犯罪嫌疑人已被传唤审查起诉。 no.3上海中晋案 经查，自2022年7月起至，以徐勤为实际掌控人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资登记注册50余家子公司，并掌控100余家非常有限合伙企业，出租高档商务楼和雇用大量业务员，通过网上宣传，线下推展等方式，利用不实业务、关联交易、虚报业绩等手段套取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相允诺高额年化收益，向不能特定公众大肆非法稀释资金。它通过知名台球运动员代言、电视节目冠名、市中心的醒目广告牌等重金外包装的高强度对外宣传，允诺10%至25%左右的高收益，2022年更是面世收益率高达400%产品的高息欲望，并精心掩人耳目，设立了220多家非常有限合伙企业，用来销售理财产品。截止案发，中晋系总计向2.5万名投资者非法稀释金额总计近399亿余元，未偿付金额52亿余元。 2022年10月13日，徐勤等上海中晋案8名犯罪嫌疑人移送审查起诉。 no.4杭州龙炎电商案 经查，龙炎电商通过设立互联网投资平台，以订购第一单“炎黄茶叶”成为会员，订购第二单或发展会员即获得高额返利方式，引诱投资者投资，向多省市不特定对象大量吸收公众资金，利用新吸收会员的资金，作为老会员分红支出，以维持公司运转。此案以销售我国名茶西湖龙井的名义，通过设立互联网投资平台，利用了时髦的电子商务名义进行带有传销性质非法集资。具体行骗手法是，宣传4000元订购一单成为会员，第二个4000元订单开始分红；分十个星期提成；每订购一单送等值的西湖龙井茶，送一份230万人身意外保险；网购消费后，消费的数额按三十六个月现金返还，每个会员最多订购11单。 根据警方调查，设立仅1年，龙炎电商稀释了20余万名会员投资，被害人主要原产于浙江、江苏、安徽、山东、陕西等全国30多个省份，所涉金额在100亿以上。 2022年3月底，杭州龙炎电子商务有限公司遭到杭州警方查处，原因是涉嫌非法吸收公众存款。2022年12月5日，龙炎电商董事长黄定方等18名犯罪嫌疑人被移送审查起诉。 no.5广东邦家案 经查，犯罪嫌疑人蒋洪伟等于2002年12月至2022年8月间，在广州注册成立广东邦家公司等四家公司，并相继在全国16个省、直辖市设立64家分公司及24家子公司。蒋洪伟等人以这些公司的汽车等实物租赁、保健品和有机食品销售等业务为掩护，在未取得政府部门融资行政许可的情况下，采用推销会员制消费、区域合作及人民币资金借款等方法，通过承办大型会议、鼓吹“融资租赁”，吸引投资者购买公司会员卡，为根本不存在的贷款项目筹资，并承诺高回报率，在全国范围内向社会公众非法集资。2002年12月至2022年5月期间，这四家公司非法集资金额高达99.5亿多元，受害人多达23万余人次。该案的被害人群中有极大部分是中老年人甚至包括一些孤寡老人，他们大