《董事会召开的流程》.ppt

董事会召开的流程;会议召开的方案;②具体的座位安排 ③证券部： 会议议案、会议签到、通知回执、表决票、决议及记录签字。 5）参会人员要求 ①着装要求：参会人员统一着正装出席会议； ②准时参会，会议期间不许接打电话，精神饱满。 某年某月某日 ;会议的通知与回执;②公司监事、高级管理人员列席会议。 3）联系方式 ①联系地址：公司的地址 ②邮编 ③联系人的姓名 ④联系电话及传真 ⑤邮箱地址 特此通知收到通知后，请将回执于 年 月 日前传真或寄回公司 某公司 某年某月某日;会议的通知回执;会议的议程;会议表决票与授权委托书;会议授权委托书;注意：本授权委托书为自签发之日起10日内有效;会议签到表;会议记录;会议依次审议以下议案，并以投票表决方式进行表决： ①《关于 的议案》 董事会秘书宣读议案，各位董事认真审议。 董事发言： 全体与会董事对该议案进行了审议及表决，该议案获得全票通过。 ;会议通过了第N届董事会第N次会议决议，董事签署会议决议和会议记录。 董事长宣布吉林省NNNNNN股份有限公司第N届董事会第N次会议结束。 出席会议人员与记录签字 时间：年月日 ;会议的决议与议案;一、审议通过了《关于XX的议案》 根据《法》+原因/目的 表决结果：同意票 N票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于XX的议案》 表决结果：同意票 N票，反对票0票，弃权票0票。 ;独立董事关于相关事项的独立意见;根据相关规定，我们作为公司独立董事，对《公司201N年度N方案》进行了审查，我们认为，该N预案符合公司当前的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会将《201N年度XXXX预案》提交公司 201N年度股东大会 独立董事签名 年 月 日