重大项目管理制度.docxVIP

重大项目管理制度下发层级：一级（通用） 发布时间：2020年8月 附件3： 重大项目档案移交清单 HX-TY-JC-10-18-BD-03目录 序号 档案名称 档案形式 所属年度 档案件数 资料页数 移交时间 移交人 接交人 监交人 备注 1 2 3 4 5 6 7 TOC \o 1-5 \h \z 制定目的2适用范围2 规范事项2 一、重大项目工作总体要求2 二、重大项目的界定2 三、重大项目筹备阶段工作要求2 四、重大项目实施阶段工作要求3 五、重大项目工作结果评估及上报4考核条款5 附则6附件7 制定目的 为了规范重大项目、重大工作、特殊工作的具体要求，提高工作的质量 及时效性，制定本制度。 适用范围 本制度适用于总公司及各分支机构全体员工。 规范事项 一、重大项目工作总体要求 （一）时效性 重大事项工作原则上要做到按计划时限进行，日清日结；遇到的问题当 日讨论解决，不可相互推诿。 （二）真实性 项目的评估、ERP的日常维护、奖励及考核方案应以项目的实际情况为 准。 二、重大项目的界定 以下工作、项目界定为重大项目、重大工作、特殊工作，相关要求遵照 本制度施行。 （一）满足以下任意两个条件并由牵头部门申请，经总裁审批通过的 项目实施花费金额超过50,000元的； 预计完成后对公司相关业务影响的金额超过500,000元的； 项目时间跨度超过一个月的； 涉及三个（包含）以上部门的； （二）总裁指定为重大项目、重大工作、特殊工作的 三、重大项目筹备阶段工作要求 （一）工作小组成立要求 重大事项、重大工作、特殊工作在工作前应成立项目工作小组； 由牵头部门发起，按照工作性质、内容匹配配合部门，决定工作小 组的组成部门； 工作小组成员应由室经理级（含）以上成员组成，并设置一名项目负 责人。 （二）重大项目申请、审批要求 重大项目实施前，要由牵头部门根据项目的具体情况制定项目实施 方案，明确立项目的、项目组成人员、时间安排、预期成果、奖励及考核标 准，通过0A上报总裁审批。 项目实施方案经总裁审批通过后，牵头部门当天通知配合部门、工 作小组成员，需说明配合工作的标准、时限等相关要求。 对于审批通过的重大项目，各责任人当日将工作任务维护进ERP系 统中，进行每日进度更新。 四、重大项目实施阶段工作要求 （一）重大项目执行要求 项目严格按照计划开展，保证工作的时效性。 项目工作严格按照标准执行，确保工作的质量符合或高于预期。 项目负责人对项目整体执行工作负评价、监督责任。 （二）实施阶段沟通的具体要求 牵头部门 重大项目的开展过程中，牵头部门作为工作的第一责任部门应及时组 织各部门进行配合工作的开展，牵头部门需主动和配合部门沟通。因未沟通 非配合部门的原因工作延误、错误而出现的责任、损失由牵头部门负责。 配合部门 配合部门接到需配合的工作应积极主动，全力配合完成工作；在接到任 务的当天组织开会讨论拿出工作任务的解决意见，确保配合工作第一时间 按需配合部门要求时限完成，保证需配合部门业务工作的正常开展。 （三）实施阶段问题解决的具体要求 项目实施过程中遇到困难、发现问题，阻碍工作进度的，牵头部门当 天组织项目组成员开会讨论解决方案。 配合工作进展中出现困难或问题，可能影响配合工作顺利完成的，配 合部门应当天向牵头部门反馈，同时说明应对措施或者解决办法。 五、重大项目工作结果评估及上报 （一）项目完成后，由牵头部门组织召开结项会议，对工作成果做出评 估，包括完成情况、参与人员及相应的奖励、考核结果。 （二）评估结果由牵头部门当日通过0A进行上报。 六、重大项目资料归档、移交的具体要求 （一）重大项目档案管理职责 重大项目档案的收集、整理、立卷、移交由重大项目工作小组负责，档 案的接收、审核、建档、保管由档案部负责。 工作小组成员对本人提供的档案资料的真实性、完整性负责； 项目负责人对归档档案的及时性、完整性、规范性负责。 （二）重大项目档案资料涵盖范围 1 .立项类文件材料，包括但不限于重大项目立项评估表、总裁批复。 过程管理文件材料，包括但不限于备查类文件材料、证明类文件材 料。 结项类文件材料，包括但不限于重大项目结项评估表、总裁批复。 （三）重大项目档案归档的具体要求 重大项目工作小组自结项日起一个月内完成档案收集、整理、立卷工作； 纸质档案要同时扫描为电子版进行存档; 磁质、声像、光盘等电子文书档案应在每盘盘面上注明时间、内 容、有效期、录制人，并逐件登记。 对不符合归档质量要求的文件材料进行必要的修整：归档文件应齐 全完整，对破损的要进行修补或复制；文件材料字迹难以辨认的，应附抄 件并加以说明。 档案立卷完成后要由工作小组负责人签字确认。 （四）重大项目档案移交的具体要求 项目档案立卷完成后，由工作小组负责人牵头进行档案移交工作，