珠海国能新材料股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

珠海国能新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-034 证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券 珠海国能新材料股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：珠海市香洲区南屏镇广南路4057 号1 栋一 楼、二楼A 区、五楼A、B 区 主办券商：广发证券 住所：广州市天河区马场路26 号广发证券大厦43 楼 2022 年10 月 珠海国能新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-034 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 珠海国能新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-034 目录 一、 基本信息 5 二、 发行计划 10 三、 本次定向发行对申请人的影响 21 四、 其他重要事项（如有） 23 五、 本次发行相关协议的内容摘要 24 六、 中介机构信息 36 七、 有关声明 37 八、 备查文件 42 珠海国能新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-034 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、发行人、国能新材 指 珠海国能新材料股份有限公司 股东大会 指 珠海国能新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海国能新材料股份有限公司董事会 监事会 指 珠海国能新材料股份有限公司监事会 总经理、副总经理、财务负责人、董事会 高级管理人员 指 秘书 审议本次定向发行股东大会股权登记日下 现有股东、在册股东 指 午收市时的公司在册股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《珠海国能新材料股份有限公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公众公司管理办法