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上海快易名商云科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-071 上海快易名商云科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：上海市嘉定工业区嘉唐公路552 号5 幢118室 主办券商：安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 2022年10月 1 / 34 上海快易名商云科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-071 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 本公司的定向发行的申请尚未通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司的自律审 查。本定向发行说明书不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行 说明书全文作为投资决策的依据。 2 / 34 上海快易名商云科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-071 目录 一、 基本信息 5 二、 发行计划 11 三、 本次定向发行对申请人的影响 22 四、 其他重要事项（如有） 25 五、 本次发行相关协议的内容摘要 26 六、 中介机构信息 28 七、 有关声明 29 八、 备查文件 34 3 / 34 上海快易名商云科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-071 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、快易 指 上海快易名商云科技股份有限公司 名商 股东大会 指 上海快易名商云科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海快易名商云科技股份有限公司董事会 瑞苑辰星 指 北京瑞苑辰星企业管理发展有限公司 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 建纬、律师 指 上海市建纬律师事务所 会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海快易名商云科技股份有限公司章程》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》