反洗钱知识测试题库(金融机构).docx

试 题 正确 内容 编 答案 号 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝供给调查材料或者有意供给虚假材料，致使洗钱后果发生的，对其 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级治理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十 错万元以下罚款；情节特别严峻的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者撤消其经营许可证。 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝供给调查材料或者有意供给虚假材料，致使洗钱后果发生的，对其 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级治理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万 错 元以下罚款。情节特别严峻的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监视治