物业公司董事会工作条例.pdfVIP

XX省XX集团 XXXX物业管理有限公司董事会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范 XXXX 物业管理有限公司董事会工作程序 和运 作方式， 保证董事会依法行使职权， 履行职责， 承 担义务，充分发挥其在公司中的经营决策作用， 根据 《中华人民共和国公司法》和公司章程，特制订本条 例。 第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，经产权运 营主体依法批准设立，对产权运营主体负责并 向其报 告工作。 第三条公司董事会由六名董事组成，设董事长一名，副董事长 一名，董事长为公司法定代表人。 第二章 董事会会议 第四条公司董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原 因不能履行义务时，可书面委托副董事长或其 他董事 召集和主持董事会议。委托时，应出具委托 书，并列 举出授权范围。 第五条 董事会会议的职权： （一） 负责招集股东会并向股东会报告工作，执行股东大 会的决议； （二） 决定公司年度经营计划和投资方案； （三） 制订公司年度财务预算、决算方案； （四） 制订公司利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本方案； （六） 拟订公司合并、 分立、变更公司形式、解散的方案； （七） 决定公司内部管理机构的设臵； （八） 聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或 者 解聘公司副总经理及财务负责人，并决定其报 酬； （九） 制定公司的基本管理制度； （十）董事长认为需要董事会研究决定的其他事项。 第六条 下列合同，须经董事会研究决定，董事长签署。 （一） 公司因经营需要的借款合同； （二） 项目总额超过 万以上， 万元以下人民币的建设工 5 10 程设备维保合同或固定资产购臵合同； （三） 非生产用车购臵合同。 第七条公司董事会会议议程由董事长决定。会议依照议程规定 的程序进行。 第八条公司董事会原则上每年至少召开两次，特殊紧急事情可 随时召集召开，并于会议召开十日前通知全体 董事和 监事会。 第九条 有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内召 集 2 临时董事会会议，也可以采取会签方式进行。 （一） 董事长认为必要时； （二） 三分之一以上董事联合提议时； （三） 监事会提议时。 第十条 公司董事会召开临时董事会会议，应于会议召开五 日 前书面通知全体董事和监事会。 第十一条公司董事会会议应当由五分之四以上董事出席方可举 行。每一董事享有一票表决权。董事会决议必须 经 全体董事过半数通过方为有效，在董事会会议表 决 不同意见对等时，董事长有两票权。 第十二条 公司董事会决议表决方式为记名投票表决或举手表 决，如有任何一名董事要求采取记名投票表决的，应 当采取记名投票表决方式。 第十三条公司董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能 出席的，可以书面委托其他董事代理出席。委托 书 应载明代理事项、权限和有效期限，并由委托人 签 名或盖章。 第十四条公司董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录 人，应当在记录上签名。出席会议的董事有权要 求 在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 每 次会议都应就讨论决定的方要问题形成会议纪 要， 就表决的重大事项形成决议，并印发全体董事 和监