2022年度集团公司落实子企业董事会职权工作方案.pdfVIP

2022年度集团公司落实子企业董事会职权 工作方案 为深入贯彻国有企业改革发展重要论述，认真落实国企 改革三年行动任务，加快完善中国特色现代企业制度，进一 步健全子企业法人治理结构，提升子企业董事会行权履职能 力，增强企业改革发展活力，将制度优势转化为治理效能。 根据《关于进一步加大力度落实子企业董事会职权的通知》 相关要求，结合集团实际，制定本方案。 一、总体要求 深入贯彻关于国有企业改革发展重要论述，坚持依法治 企、权责对等、放管结合，切实维护子企业董事会依法行使 各项权利,健全运行机制,强化责任监督,进一步规范董事会 运作、提高履职能力，不断增强董事会的权威性、有效性和 整体功能，持续提升企业自主经营水平。 二、落实董事会职权子企业范围及条件 (一)落实董事会职权子企业范围。稳妥推进落实子企业 董事会职权工作，结合子企业的性质及治理情况，率先在重 要子企业开展相关工作。 (二)落实董事会职权子企业条件。有关重要子企业一般 应满足以下条件: 1.市场化程度较高，核心主业处于充分竞争领域。 2.公司治理结构和机制健全，以公司章程为基础的企业 内部制度体系完备，各治理主体权责明确、协调运转。 3.组织坚强有力，组织体系健全，议事程序规范，作用 发挥充分，深度融入公司治理各环节,始终坚持和加强对国 有企业的全面领导。 4.董事会运作规范高效，决策科学合理，外部董事人数 超过董事会全体成员的半数，具备承接重点职权的能力，近 3年未出现重大决策失误。 5.经理层执行有力经营有方，根据公司章程及有关制度 规范履职，具备较强的改革创新意识，积极推行灵活高效的 市场化经营机制，经营业绩优秀，近3年未出现重大违规经 营事项或重大资产损失。 6.集团公司认为需符合的其他条件。 三、落实董事会职权 集团指导子企业落实中长期发展决策权、经理层成员选 聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职 工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权，在实 现董事会规范运作的重要子企业中率先开展相关工作，充分 发挥改革的示范、引领和带动作用。 (一)中长期发展决策权。认真收集和分析企业所在行业 相关政策及信息，在集团战略规划范围内，充分发挥子企业 董事会在战略谋划方面的主观能动性，编制中长期发展规划 和年度投资计划，使战略规划更加聚焦高质量发展，投资更 加聚焦战略目标，新业务培育更加聚焦前瞻性和战略性产 业。 (二)经理层成员选聘权。认真贯彻落实《XX集团有限公 司管理人员管理办法(试行)》，支持各级子企业董事会，建 立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和民航事业高 质量发展需要的选人用人机制，实行任期制和契约化管理， 建设勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的高素质专 业化经理层成员队伍,引领经理层成员自觉践行企业使命和 企业精神，推进子企业各项工作和民航事业高质量发展。 (三)经理层成员业绩考核权。按照集团绩效考核管理有 关要求，以经营业绩考核为导向，围绕发展战略和中长期发 展规划，结合公司实际，制定本公司经理层成员经营业绩考 核办法，定量考核与定性评价相结合，年度考核与任期考核 相结合，考核结果与薪酬、奖惩、聘任相挂钩，建立健全差 异化考核机制。 (四)经理层成员薪酬管理权。按照集团薪酬管理有关规 定，统筹考虑企业发展战略、经营目标及成效、薪酬策略等 因素，结合经理层成员经营业绩考核结果，制定经理层成员 薪酬分配相关办法，合理拉开差距，建立健全经理层成员激 励相配套的约束机制，建立薪酬扣减、追索扣回等制度，充 分调动经理层成员的工作积极性。 (五)职工工资分配管理权。按照集团工资总额管理有关 制度，结合企业发展战略和薪酬策略，参考所在地区平均工 资水平、同行业企业职工平均工资水平等因素，编制工资总 额年度预算方案并组织实施，构建以岗位价值为基础、以绩 效贡献为依据的薪酬管理制度，以岗定薪、岗变薪变，实现 职工收入能增能减。 ( )重大财务事项管理权。子企业董事会根据授权决定 公司担保、公司债务风险控制水平等重大财务事项，建立完 善配套风险防控制度，落实风险管控责任,进行规范管理。 子企业重大财务事项管理坚持收支积极平衡、资金合理配 置、利益关系协调，确保担保规模总体合理、内部债务风险 管控措施有力，提高预算管理水平，建立规范的预算管理体